证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2022-085
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2022年10月22日以通讯加邮件方式送达全体董事。应参加本次董事会会议的董事7人，实际参加董事7人，其中张圣亮先生、陈结淼先生、蒋本跃先生因为工作原因以通讯方式进行表决。会议由董事长许大红先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规要求。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司2022年第三季度报告的编制符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，且财务报表严格按照《企业会计准则》编制，真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果，董事会同意报出《2022年第三季度报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能2022年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于增加2022年日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
关联董事许大红先生回避表决，其他董事对该议案进行审议和表决并一致通过该项议案。
因公司业务发展，公司及控股子公司与合肥明瑞精密钣金科技有限公司（简称“明瑞精密”）关联交易较年初预计有所增加，公司结合实际业务发展情况拟增加与明瑞精密的日常关联交易预计额度。本项议案已获得公司全体独立董事的事前认可，并获得全体独立董事的一致同意意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于增加2022年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-087）。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2022年10月28日
证券代码：603656 证券简称：泰禾智能
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人许大红、主管会计工作负责人黄慧丽及会计机构负责人（会计主管人员）丁红霞保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：许大红 主管会计工作负责人：黄慧丽 会计机构负责人：丁红霞
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：许大红 主管会计工作负责人：黄慧丽 会计机构负责人：丁红霞
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：许大红 主管会计工作负责人：黄慧丽 会计机构负责人：丁红霞
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2022年10月27日
证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2022-086
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2022年10月27日在公司以现场加通讯方式召开，会议通知于2022年10月22日通过通讯加邮件方式发出。应参加本次监事会会议的监事3人，实际参加本次监事会会议的监事3人，其中监事王远红女士因疫情防控原因以通讯方式进行表决。会议由监事会主席贾仁耀先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
全体监事一致认为：董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于在同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能2022年第三季度报告》
（二）审议通过了《关于增加2022年日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
因公司业务发展，公司及控股子公司与合肥明瑞精密钣金科技有限公司（简称“明瑞精密”）关联交易较年初预计有所增加，公司结合实际业务发展情况拟增加与明瑞精密的日常关联交易预计额度，符合公司的实际发展需求。关联交易定价依据合理、相关交易公平、公正，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司的经营构成重大不利影响，关联董事已回避表决，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于增加2022年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号2022-087）。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司监事会
2022年10月28日
证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2022-087
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于增加2022年日常关联交易预计额度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次关联交易事项已经合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
●公司关联交易出于正常的生产经营需要，定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不影响本公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司于2022年10月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加2022年日常关联交易预计额度的议案》。关联董事许大红先生回避表决，表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
2、独立董事事前认可意见及独立意见
独立董事对本次增加日常关联交易预计额度事项发表了事前认可意见并发表了独立意见，认为：公司增加2022年日常关联交易预计额度符合公司的实际情况，增加的交易额度为公司正常经营业务所需，增加额度后发生的相关交易事项符合市场原则，公平、公正，交易价格公允，符合公司的长远利益和发展战略要求，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事按规定回避了表决，议案由出席会议的非关联董事进行了审议和表决，会议表决程序符合法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
3、董事会审计委员会的审核意见
公司董事会审计委员会对本次增加日常关联交易额度事项做了前置审议，认为：本次拟增加的日常关联交易额度是在综合考虑2022年1-9月实际执行情况的基础上做出的合理预计，交易遵循了公平、自愿的原则，定价公允、合理，未对公司独立性构成影响，符合公司和全体股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。
4、监事会的审核意见
监事会认为：公司结合实际业务发展情况拟增加与合肥明瑞精密钣金科技有限公司（以下简称“明瑞精密”）的日常关联交易预计额度，符合公司的实际发展需求，具有必要性和合理性。关联交易定价依据合理、相关交易公平、公正，不会对公司独立性造成影响，不会对公司的经营构成重大不利影响，关联董事已回避表决，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
本次增加后的日常关联交易预计额度占公司最近一期经审计净资产的绝对值低于5%，无需提交股东大会审议。
（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
公司已于2022年2月25日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》，对公司及控股子公司与明瑞精密2022年度关联交易金额进行了预计，现因公司业务发展，公司及控股子公司与明瑞精密关联交易金额较年初预计有所增加，故结合实际业务发展情况拟将与明瑞精密的日常关联交易预计额度增加至2,200万元，具体情况如下：
金额单位：万元
上述数据均为不含税金额，实际发生额未经审计。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
关联方名称：合肥明瑞精密钣金科技有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：许大军
注册资本：500万元人民币
注册地址：安徽省合肥市肥西县桃花镇黄岗路南侧
主要股东：许大军持股比例为73%、许宝林持股比例为15%、胡松明持股比例为10%、沈维政持股比例为2%。
主营业务：金属钣金件成型、生产、制造，五金件、冲压件、机箱、机柜生产、制造；金属及非金属的切割、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2021年度主要经营数据（未经审计）：截至2021年12月31日，该公司总资产为9,899.52万元，2021年实现营业收入5,260.28万元、净利润193.70万元。
（二）与公司的关联关系
明瑞精密控股股东许大军先生、股东许宝林先生分别为本公司控股股东许大红之二弟、三弟，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款对关联法人的认定。
（三）关联方履约能力分析
前期公司与明瑞精密发生的交易均未发生违约情形，执行情况良好。公司将严格按照约定执行，各方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司向明瑞精密采购加工成品件以及委托其进行钣金、焊接等加工劳务，交易价格均根据市场情形及实际情况，参考市场价格确定，交易价格公开、公平、公正，所有交易均与其签订书面协议，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、交易的必要性和持续性。上述日常关联交易事项属于公司与明瑞精密生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用双方拥有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。
2、上述关联交易事项定价均遵循公允、公平、合理的原则确定，有利于公司的经营和发展，有利于提高公司效率，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
五、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、第四届监事会第十三次会议决议；
5、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2022年10月28日
