证券代码：605188         证券简称：国光连锁        公告编号：2022-034

　　江西国光商业连锁股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知及会议资料于2022年10月21日以电子邮件方式发出，2022年10月27日上午10:00在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司5楼会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事长胡金根先生主持，会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

　　（一）《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100%，议案获得通过。

　　议案具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　（二）《关于制订〈征集投票权实施细则〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100%，议案获得通过。

　　具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司征集投票权实施细则》。

　　特此公告。

　　江西国光商业连锁股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　备查文件

　　（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

　　

　　证券代码：605188         证券简称：国光连锁        公告编号：2022-035

　　江西国光商业连锁股份有限公司

　　2022年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》和《关于做好主板上市公司2022年第三季度报告披露工作的重要提醒》的相关规定，现将公司2022年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、报告期公司门店变动情况(1-9月)

　　（1）报告期内新开门店情况:无

　　（2）报告期内关闭门店情况

　　

　　注：第三季度关闭门店1家，面积920平方米。

　　二、报告期主要经营数据(1-9月)

　　单位：万元

　　

　　以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　江西国光商业连锁股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　

　　证券代码：605188                                                 证券简称：国光连锁

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:江西国光商业连锁股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　

　　公司负责人：胡金根        主管会计工作负责人：刘群        会计机构负责人：陈悦岭

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：江西国光商业连锁股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：胡金根        主管会计工作负责人：刘群        会计机构负责人：陈悦岭

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：江西国光商业连锁股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　

　　公司负责人：胡金根        主管会计工作负责人：刘群        会计机构负责人：陈悦岭

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　江西国光商业连锁股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日