证券代码：002675         证券简称：东诚药业        公告编号：2022-071

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东诚药业”）于2022年10月27日召开公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于根据股东大会授权办理公司注册资本变更暨<公司章程>修订事宜的议案》，具体情况如下：

　　一、变更注册资本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]959号），公司向实际控制人由守谊先生非公开发行22,381,379股人民币普通股。本次非公开发行股票已于2022年10月20日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票上市后，公司总股本由802,214,326股增加至824,595,705股，公司的注册资本由802,214,326元变更为824,595,705元。

　　二、修订《公司章程》情况

　　根据上述公司注册资本的变更情况及《公司法》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，修订条款及具体修订内容如下：

　　

　　除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　上述事项在股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的范围之内，故无需提请股东大会审议。具体以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　

　　烟台东诚药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002675      证券简称：东诚药业         公告编号：2022-069

　　烟台东诚药业集团股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　2022年10月27日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第五届董事会第十二次会议。会议通知于2022年10月24日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数 2 人，分别为独立董事李方、赵大勇）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过《2022年第三季度报告》

　　内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年第三季度报告》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于根据股东大会授权办理公司注册资本变更暨<公司章程>修订事宜的议案》

　　公司非公开发行股票于2022年10月20日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票上市后，公司总股本由802,214,326股增加至824,595,705股，公司的注册资本由802,214,326元变更为824,595,705元。根据上述公司注册资本的变更情况及《公司法》等法律法规的规定，公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。

　　董事会根据2021年第二次临时股东大会授权，办理公司注册资本变更暨公司章程调整事宜。本事项无需提交股东大会进行审议。

　　内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　

　　

　　烟台东诚药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日