证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2022-033
浙江越剑智能装备股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2022年10月24日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2022年10月27日以现场加通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2022年第三季度报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任周钦泽先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2022-034）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
2022年 10月28日
证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2022-034
浙江越剑智能装备股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监兼董事会秘书吴国灿先生提交的书面辞职报告。因工作调整，吴国灿先生申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。吴国灿先生在辞去董事会秘书职务后，将继续担任公司财务总监职务。吴国灿先生自任职以来恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对吴国灿先生在董事会秘书任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
为保证公司董事会的日常运作及信息披露工作的顺利开展，经公司董事长提名，并通过公司董事会提名委员会审核，公司于2022年10月27日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任周钦泽先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
周钦泽先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位相应的专业能力和从业经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。周钦泽先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。周钦泽先生与公司的控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截止本公告披露日，周钦泽先生未持有公司的股份。
公司独立董事就本次聘任事项发表了明确的同意意见，详见公司于同日在上海证券证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
2022年10月28日
附件：周钦泽简历
周钦泽，男，1988年4月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，曾先后就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所、国泰君安证券股份有限公司深圳分公司、国元证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部等，2019年4月至今担任公司证券事务代表。
证券代码：603095 证券简称：越剑智能
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:浙江越剑智能装备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：孙剑华 主管会计工作负责人：吴国灿 会计机构负责人：邱代燕
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：浙江越剑智能装备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：孙剑华 主管会计工作负责人：吴国灿 会计机构负责人：邱代燕
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：浙江越剑智能装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：孙剑华 主管会计工作负责人：吴国灿 会计机构负责人：邱代燕
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
浙江越剑智能装备股份有限公司
董事会
2022年10月27日
