证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2022-037
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 √不适用
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
（一）重大投资事项及其进展情况
经公司第四届董事会第二次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过，公司全资子公司扬州祖名为了满足市场增长需求及遵照政府的产业区域规划，拟向扬州经济技术开发区政府申请新的工业用地建设厂房并迁址。本次迁建计划总投资3.3亿元，为顺利完成迁建工作，公司将通过现金方式对扬州祖名增资12,812万元，增资后扬州祖名的注册资本增至16,500万元。具体内容详见公司于2021年3月20日在指定信息披露媒体上披露的《祖名豆制品股份有限公司关于对全资子公司增资并迁建厂房的公告》（公告编号：2021-025）。2021年7月20日杨州祖名完成增资的工商变更，2021年9月与扬州经济技术开发区扬子津街道办事处签订了《搬迁补偿协议书》。具体内容详见公司于2021年7月22日、2021年9月30日在指定信息披露媒体上披露的《祖名豆制品股份有限公司关于对全资子公司增资并迁建厂房事项的进展公告》。截至报本报告期末，该迁建项目正在建设中。
经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司拟在武汉江夏经济开发区管理委员会辖区内投资豆制品生产基地建设项目，项目总投资3亿元，主要建设内容为生产厂房、办公楼及附属配套建设，主要产品为生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品及其他类豆制品。届时公司将在武汉江夏经济开发区成立全资子公司或者控股子公司以实施本项目。 具体内容详见公司于2022年3月3日在指定信息披露媒体上披露的《祖名豆制品股份有限公司关于签订项目投资合作协议的公告》（公告编号：2022-006）。实施该项目的公司控股子公司武汉祖名已于2022年4月11日完成工商设立登记，注册资本为1亿元，其中公司股权占比51%。具体内容详见公司于2022年4月13日在指定信息披露媒体上披露的《祖名豆制品股份有限公司关于武汉投资项目的进展公告》（公告编号：2022-008）。截至报本报告期末，该自建项目正在前期筹备中。
（二）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：祖名豆制品股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
法定代表人：蔡祖明 主管会计工作负责人：高锋 会计机构负责人：高锋
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：蔡祖明 主管会计工作负责人：高锋 会计机构负责人：高锋
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
祖名豆制品股份有限公司董事会
2022年10月28日
证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2022-035
祖名豆制品股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2022年10月27日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十次会议。会议通知及相关议案资料已于2022年10月17日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式审议通过如下议案：
审议通过《公司2022年第三季度报告》
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2022年第三季度报告》（公告编号：2022-037）。
表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。
三、备查文件
第四届董事会第十次会议决议。
特此公告
祖名豆制品股份有限公司董事会
2022年10月28日
证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2022-036
祖名豆制品股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2022年10月27日以现场结合通讯方式召开第四届监事会第八次会议。会议通知及相关议案资料已于2022年10月17日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席吴彩珍女士主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式审议通过如下议案：
审议通过《公司2022年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2022年第三季度报告》（公告编号：2022-037）。
表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。
三、备查文件
第四届监事会第八次会议决议。
特此公告
祖名豆制品股份有限公司监事会
2022年10月28日
