证券代码：600702          证券简称：舍得酒业          公告编号：2022-055

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》之《第十二号—酒制造》的相关规定，现将公司2022年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、公司2022年前三季度主要经营情况

　　1、酒类产品按产品档次分类情况：

　　单位：万元　币种：人民币

　　

　　2、酒类产品按销售渠道分类情况：

　　单位：万元　币种：人民币

　　

　　3、酒类产品按地区分类情况：

　　单位：万元　币种：人民币

　　

　　二、公司2022年前三季度经销商变动情况

　　2022年1-9 月，公司酒类产品累计新增经销商552家，退出经销商492家，报告期末共有经销商2,312家，较 2021年年末增加60家。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　

　　证券代码：600702          证券简称：舍得酒业         公告编号：2022-053

　　舍得酒业股份有限公司

　　第十届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”、“舍得酒业”）于2022年10月26日以通讯方式召开了第十届监事会第十六次会议，有关本次会议的通知，公司已于2022年10月22日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实出席监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘强先生主持，经与会监事认真讨论，记名投票表决，通过了以下议案：

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2022年第三季度报告》。

　　经审查，公司2022年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况，未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。

　　根据《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司拟对《公司监事会议事规则》相关条款进行修订，并对格式进行优化。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ HYPERLINK “http://www.sse.com.cn）的《舍得酒业监事会议事规则》（2022“ www.sse.com.cn）的《舍得酒业监事会议事规则》（2022年10月修订）。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司监事会

　　2022年10月27日

　　

　　证券代码：600702          证券简称：舍得酒业            公告编号：2022-052

　　舍得酒业股份有限公司

　　第十届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”、“舍得酒业”）于2022年10月26日以通讯方式召开了第十届董事会第十八次会议，有关本次会议的通知，公司已于2022年10月22日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张树平先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2022年第三季度报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业2022年第三季度报告》。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及公司2018年《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因原激励对象柏利军、贾觐瑄不再符合激励条件，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计0.68万股。本次回购注销已于2022年10月18日完成，公司总股本由33,204.2979万股变更为33,203.6179万股，公司注册资本由人民币33,204.2979万元变更为人民币33,203.6179万元。鉴于上述总股本、注册资本的变更，以及根据《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2022-054）。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。

　　根据《证券法》（2019年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新要求，公司全面梳理了相关管理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，决定对部分管理制度的相关条款进行修订，具体修订的制度如下：

　　

　　本次修订的上述第1-7项制度尚需提交公司股东大会审议。

　　上述修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2022年10月27日