证券代码：601068             证券简称：中铝国际

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:中铝国际工程股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　

　　公司负责人：李宜华        主管会计工作负责人：张建        会计机构负责人：张秀银

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：中铝国际工程股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：李宜华        主管会计工作负责人：张建        会计机构负责人：张秀银

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：中铝国际工程股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　

　　公司负责人：李宜华        主管会计工作负责人：张建        会计机构负责人：张秀银

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中铝国际工程股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　

　　证券代码：601068   证券简称：中铝国际  公告编号：临2022-066

　　中铝国际工程股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。

　　（二）本次会议于2022年10月26日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于2022年10月11日以邮件的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，有效表决人数9人。非执行董事胡振杰先生、张文军先生因其他公务未能亲自出席本次会议，书面授权非执行董事周新哲先生代为出席并进行表决。

　　（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司监事、高级管理人员、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议并通过了《关于审议公司2022年第三季度报告的议案》

　　公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司2022年第三季度报告》，并同意授权董事会秘书对公司2022年第三季度报告予以最后完善、定稿和发布。

　　表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　（二）审议并通过了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司担保管理办法>的议案》

　　公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司担保管理办法》。

　　表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司担保管理办法》（2022年10月修订草案）

　　（三）审议并通过了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则>的议案》

　　公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则》。

　　表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则》。

　　（四）审议并通过了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》

　　公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

　　表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

　　特此公告。

　　中铝国际工程股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　● 报备文件

　　中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第六次会议决议