证券代码：002985                        证券简称：北摩高科                           公告编号：2022-049

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　

　　

　　法定代表人：王淑敏    主管会计工作负责人：王淑敏      会计机构负责人：唐红英

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：王淑敏    主管会计工作负责人：王淑敏    会计机构负责人：唐红英

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　

　　证券代码：002985        证券简称：北摩高科       公告编号：2022-047

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月16日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届董事会第三次会议的通知，本次会议于2022年10月26日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王淑敏女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议通过以下议案：

　　1、审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

　　董事会认为，公司《2022年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-049）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　

　　证券代码：002985      证券简称：北摩高科     公告编号：2022-048

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月16日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届监事会第三次会议的通知，本次会议于2022年10月26日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高管列席。会议由公司监事会主席闫荣欣女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议通过以下议案：

　　1.审议并通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告（公告编号：2022-049。）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会

　　2022年10月26日