证券代码：002073                证券简称：软控股份                公告编号：2022-064

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（1）归属于上市公司股东的净利润：本报告期比上年同期增长43.08%，年初至报告期末比上年同期增长43.38%，主要是由于运营效率提升，橡胶装备系统盈利能力提升所致。

　　（2）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期比上年同期增长77.14%，年初至报告期末比上年同期增长63.93%，主要是由于本期经营性损益较高所致。

　　（3）基本每股收益：本报告期比上年同期增长40.86%，年初至报告期末比上年同期增长40.44%，主要是由于本报告期及本年度归属于上市公司股东的净利润较高所致。

　　（4）稀释每股收益：本报告期比上年同期增长45.87%，年初至报告期末比上年同期增长44.43%，主要是由于本报告期及本年度归属于上市公司股东的净利润较高所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：软控股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　

　　法定代表人：官炳政    主管会计工作负责人：张垚      会计机构负责人：廖永健

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：官炳政    主管会计工作负责人：张垚    会计机构负责人：廖永健

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　软控股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日

　　

　　证券代码：002073            证券简称：软控股份          公告编号：2022-062

　　软控股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2022年10月21日以邮件方式发出通知，于2022年10月25日上午10点在公司研发大楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。其中，董事李云涛以通讯表决方式出席会议。

　　会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》及《软控股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会董事表决，形成以下决议：

　　1、审议通过《公司2022年第三季度报告》。

　　公司《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-064）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　2、审议通过《关于修订<投资者关系管理及其信息披露制度>的议案》。

　　根据《上市公司投资者关系管理工作指引》的要求，公司结合实际情况，对《投资者关系管理及其信息披露制度》进行修订。

　　《投资者关系管理制度》（2022年10月修订）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　特此公告。

　　软控股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年10月27日

　　

　　证券代码：002073        证券简称：软控股份        公告编号：2022-063

　　软控股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2022年10月21日以邮件方式发出通知，于2022年10月25日上午11点在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，所有监事均现场出席会议。

　　会议由监事会主席孙志慧女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》及《软控股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会监事表决，形成以下决议：

　　1、审议通过《公司2022年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-064）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

　　特此公告。

　　软控股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年10月27日

　　

　　证券代码：002073           证券简称：软控股份          公告编号：2022-065

　　软控股份有限公司

　　关于参加2022年度青岛辖区

　　上市公司投资者网上集体接待日公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，软控股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司、青岛市上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2022年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

　　本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录“全景路演”（http://rs.p5w.net/），参与本次投资者集体接待日活动。活动时间为2022年11月3日（星期四）下午15:00至17:00。届时公司董事长、总裁官炳政先生，董事、董事会秘书、财务总监张垚先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此通知。

　　软控股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年10月27日