证券代码：301088         证券简称：戎美股份         公告编号：2022-037

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　日禾戎美股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年10月26日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本公司决定于2022年11月15日下午14:00在本公司会议室召开本公司2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2022年11月15日下午14:00；

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月15日的交易时间，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年11月15日9:15 - 15:00任意时间。

　　（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2022年11月8日

　　（七）会议出席对象：

　　1、截至2022年11月8日（股权登记日）下午15:00交易收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式详见附件三），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员：

　　3、公司聘请的律师及相关人员；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：江苏省常熟市闽江东路11号世茂商务广场A幢2902室。

　　（九）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　3、特别强调事项

　　议案1属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　议案2、3将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2022年11月9日，9:00-11:30，13:30-17:00。

　　2、登记地点：江苏省常熟市闽江东路11号世茂商务广场A幢2901室（董事会办公室）

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

　　（4）股东可凭以上有关证件采用书面信函或扫描件邮件发送的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（详见附件二），以便登记确认。（须在 2022年11月9日17:00前送达或发送至公司）。

　　（5） 注意事项：①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。②公司不接受电话登记。

　　4、会议联系方式

　　联系人：于冬雪

　　联系电话：0512-52969000

　　电子传真：0512-52969009

　　电子邮箱：yudongxue@rumere.com

　　联系地址：江苏省常熟市闽江东路11号世贸商务广场A幢2901室（董事会办公室）

　　5、本次股东大会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、《日禾戎美股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

　　2、《日禾戎美股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

　　六、附件材料

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：《参会登记表》

　　附件3：《股东大会授权委托书》

　　特此公告。

　　日禾戎美股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351088”，投票简称为“戎美投票”。

　　2、填写表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年11月15日的交易时间，即9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月15日上午9:15至2022年11月15日下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　日禾戎美股份有限公司2022年第一次临时股东大会

　　参会股东登记表

　　

　　注：

　　1、本登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

　　2、本登记表填妥后，请于2022年11月9日前以专人、邮寄、扫描件邮件发送或传真方式送达本公司。

　　附件三：

　　授权委托书

　　日禾戎美股份有限公司：

　　兹委托___________先生/女士代表本单位/本人出席2022年11月15日召开的日禾戎美股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按下列指示行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　

　　注：

　　1、委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人名称及签章（自然人股东签名，法人股东加盖公章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：   年  月  日

　　

　　证券代码：301088         证券简称：戎美股份         公告编号：2022-031

　　日禾戎美股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　日禾戎美股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的通知已于2022年10月21日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到董事5名（其中独立董事方军雄、段国庆以通讯表决的方式出席）。本次会议由董事长郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》；

　　经审议，董事会认为：公司2022年第三季度报告全文包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第三季度报告》。

　　表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

　　同意公司于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日（即2022年12月8日）起使用超募资金339,636,000.00元用于永久补充流动资金。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

　　表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　同意公司使用不超过人民币125,000万元（含）的闲置募集资金，不超过人民币135,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于变更公司注册地址、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；

　　同意公司变更注册地址，并修改公司章程相应条款，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记备案手续。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册地址、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。

　　表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司拟于2022年11月15日召开2022年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　1、《日禾戎美股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

　　2、《日禾戎美股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《中国国际金融股份有限公司关于日禾戎美股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》；

　　4、《中国国际金融股份有限公司关于日禾戎美股份有限公司使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理事项的核查意见》。

　　特此公告。

　　日禾戎美股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月26日