证券代码：600539         证券简称：狮头股份       公告编号：2022-088

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2022年第四次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2022年10月12日

　　3. 股权登记日

　　

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：上海远涪企业管理有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2022年9月27日公告了股东大会召开通知，单独持有26.70%股份的股东上海远涪企业管理有限公司，在2022年9月30日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　上海远涪企业管理有限公司书面提出增加临时提案的函，将《关联交易管理办法》（2022年修订）作为临时提案提交公司2022年第四次临时股东大会审议。《关联交易管理办法》（2022年修订）全文内容详见10月1日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2022年9月27日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年10月12日14 点00 分

　　召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室公司会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年10月12日

　　至2022年10月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、2已经公司2022年9月26日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过。相关公告详见2022年9月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

　　议案3《关联交易管理办法》（2022年修订）全文内容详见10月1日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　狮头科技发展股份有限公司董事会

　　2022年10月1日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　狮头科技发展股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月12日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年     月     日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。