证券代码：688488        证券简称：艾迪药业        公告编号：2022-075

　　

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年9月30日

　　（二） 股东大会召开的地点：南京市浦口区药谷大道9号龙山湖会展中心19楼

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书王广蓉女士出席了本次会议，公司其他部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：《关于增加2022年度日常关联交易额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议议案均获审议通过；

　　2、本次股东大会审议的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票；

　　3、作为关联股东，出席本次会议的王军先生对议案2进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

　　律师：张庆洋、刘璐

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江苏艾迪药业股份有限公司董事会

　　2022年10月1日

　　● 报备文件

　　（一）江苏艾迪药业股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议；

　　（二）《上海澄明则正律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书》。