证券代码：603656         证券简称：泰禾智能        公告编号：2022-081

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月29日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

　　根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》，2020年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分共计7名激励对象因个人原因离职，失去本次限制性股票激励资格，不再满足成为激励对象的条件，上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计70,500股拟由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由153,000,600股减少至152,930,100股，公司注册资本由153,000,600元减少至152,930,100元。最终股份总数及注册资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。

　　另外，根据新修订的《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体修订如下：原公司章程其他条款不变。

　　

　　本次修订公司章程尚需提交公司股东大会审议。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（2022年9月修订）。

　　特此公告。

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月30日