证券代码：601077        证券简称：渝农商行       公告编号：2022-040

　　

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年9月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区金沙门路36号重庆农村商业银行股份有限公司大厦会议中心

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2022年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和本行章程的规定。本次股东大会由本行董事会召集，董事长谢文辉先生主持本次会议。

　　(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 本行在任董事10人，出席10人；

　　2、 本行在任监事8人，出席8人；

　　3、 本行董事会秘书张培宗先生出席会议，部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司集团授信额度的关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：《关于审议重庆发展投资有限公司集团授信额度的关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　(二) 涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况

　　

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次会议审议的第 4、5、6 项议案为特别决议案，已获得超过出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议案，已获得超过出席会议的有表决权股份总数的半数以上通过。

　　2、 就上述第2项议案，关联股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆渝开发股份有限公司已回避表决；就上述第3项议案，关联股东重庆发展置业管理有限公司已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：刘涛、姚伯骅

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　重庆农村商业银行股份有限公司董事会

　　2022年9月17日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议