证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2022-043
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、股东大会的召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2022年9月16日（星期五）下午14：00开始；
网络投票时间：2022年9月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年9月16日上午9:15-9:25，9：30-11：30,下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年9月16日上午9:15-下午15:00。
2、会议召开和表决方式：
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。
3、召集人：公司董事会。
4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市越城区中兴大道22号公司四楼会议室。
5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份69,011,500股，占上市公司总股份的69.0115%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份69,000,000股，占上市公司总股份的69.0000%。通过网络投票的股东3人，代表股份11,500股，占上市公司总股份的0.0115%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份11,500股，占上市公司总股份的0.0115%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东3人，代表股份11,500股，占上市公司总股份的0.0115%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案1：审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意69,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833%；反对11,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对11,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
议案2：审议通过《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》
总表决情况：
同意69,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833%；反对11,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对11,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：马茜芝，姚轶丹
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、浙江金道科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江金道科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江金道科技股份有限公司
董事会
2022年9月16日
股票代码：301279 股票简称：金道科技 公告编号：2022-044
浙江金道科技股份有限公司
关于公司非独立董事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月26日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》。吴一晖先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后吴一晖先生不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的正常运行，经公司控股股东浙江金道控股有限公司推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会研究决定，同意提名唐伟将先生(简历见附件)为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司于2022年9月16日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》，同意选举唐伟将先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
特此公告。
浙江金道科技股份有限公司
董事会
2022年9月16日
附件：唐伟将先生简历
唐伟将先生：男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013年7月至2020年5月历任浙江巴鲁特服饰股份有限公司办公室主任、法务负责人、董事会秘书；2020年7月至今任浙江金道科技股份有限公司董事会秘书。
截至公告日，唐伟将先生未直接持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
