证券代码：000671      证券简称：阳光城      公告编号：2022-119

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月6日第十一届董事局第三次会议审议通过了《关于公司取消2022年第六次临时股东大会议案》，决定取消原定于2022年9月15日召开的2022年第六次临时股东大会，具体情况如下：

　　一、取消股东大会的相关情况

　　（一）股东大会届次：公司2022年第六次临时股东大会；

　　（二）会议召集人：公司董事局；

　　（三）会议召开的日期和时间：

　　现场会议时间：2022年9月15日（星期四）下午14:30；

　　网络投票时间：2022年9月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月15日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年9月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（四）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式；

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（五）会议的股权登记日：2022年9月8日；

　　（六）现场会议地点：上海市杨浦区杨树浦路1058号阳光控股大厦18层会议室。

　　二、取消股东大会的审议事项

　　

　　三、取消召开股东大会的原因及后续安排

　　鉴于会议安排及防疫要求，公司决定取消原定于2022年9月15日召开的2022年度第六次临时股东大会，公司将择期召开股东大会，具体时间另行通知。

　　本次会议取消符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。

　　公司将根据所在地区疫情防控的进展情况，另行召开董事会确定股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。公司董事会对本次取消股东大会给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者给予支持和理解。

　　四、备查文件

　　1、第十一届董事局第三次会议决议

　　特此公告。

　　阳光城集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年九月七日

　　

　　证券代码：000671      证券简称：阳光城      公告编号：2022-118

　　阳光城集团股份有限公司

　　第十一届董事局第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议发出通知的时间和方式

　　本次会议的通知于2022年9月2日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本次会议于2022年9月6日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　三、董事出席会议情况

　　公司董事9名，亲自出席会议董事9人，代为出席董事0人。本次会议由董事局主席林腾蛟先生主持。

　　四、审议事项的具体内容及表决情况

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司取消2022年第六次临时股东大会议案》。

　　鉴于会议安排及防疫要求，公司决定取消原定于2022年9月15日召开的2022年度第六次临时股东大会，公司将择期召开股东大会，具体时间另行通知。本次股东大会的取消符合相关法律法规的要求，由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于取消召开2022年第六次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-119)。

　　特此公告。

　　阳光城集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年九月七日