证券代码：600995 证券简称：文山电力 公告编号：2022-71
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年9月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年9月21日 14点00 分
召开地点：云南省昆明市滇池路932号摩根道8栋403会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年9月21日
至2022年9月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过，会议决议公告均已刊登在本公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。本次股东大会会议的材料将于本次股东大会会议召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：议案3、议案4；
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案7、议案8、议案9、议案10；
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2022年9月20日，上午9：00—12：00，下午14：00—17：00。
（二）登记方式：法人股东的法定代表人出席现场会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续。公众股东出席现场会议的，应持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托他人出席的，代理人必须持本人身份证、股东授权委托书。异地股东可采用信函或传真的方式办理登记。
（三）登记地点：云南省昆明市西山区滇池路932号摩根道8栋403号。
六、 其他事项
（一）以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权委托书等原件，交会务人员。
（二）现场参会代表请携带有效身份证原件及股东账户卡原件，以备律师验证。
（三）本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（四）会议联系人：何雨凌
联系电话：0871-68177335
联系传真：0871-68177720
公司昆明办公地址：云南省昆明市西山区滇池路932号摩根道8栋403号
邮编：650051
联系邮箱：wsdl@wsdl.sina.net
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2022年9月6日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
云南文山电力股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
云南文山电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月21日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2022-67
云南文山电力股份有限公司
关于修改公司股东大会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“上市公司”）于2022年9月5日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的预案》。
本次股东大会议事规则修改主要按照《公司法》、证监会印发的《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、国务院国资委印发的《股权多元化中央企业股东会工作指引（试行）》、上海证券交易所发布的《股票上市规则（2022年1月修订）》以及修改后的公司章程有关规定，对《公司股东大会议事规则》进行了修改。修改后的《公司股东大会议事规则》，共有总则、股东大会的召集、股东大会的提案与通知、股东大会的召开、股东大会的表决和决议、股东大会决议的执行、附则七章，共六十八条。修订前后内容对照详见附件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
附件：公司股东大会议事规则对照表
云南文山电力股份有限公司董事会
2022年9月6日
公司股东大会议事规则对照表
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2022-61
云南文山电力股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2022年8月30日以电子邮件方式发出，会议于2022年9月5日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事11名，实到参加表决董事11名，其中：董事胡继晔、杨璐、陈启卷、杨强、颜涛、刘俊峰以通讯表决方式出席会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议：
一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称的预案》；
本项预案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
内容详见《文山电力拟变更公司名称的公告》（临2022- 63）
二、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围的预案》；
本项预案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
内容详见《文山电力拟变更公司经营范围的公告》（临2022- 64）
三、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加公司注册资本的预案》；
本项预案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
内容详见《文山电力关于增加公司注册资本的公告》（临2022- 65）
四、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的预案》；
本项预案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
内容详见《文山电力关于修改<公司章程>的公告》（临2022- 66）
五、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的预案》；
本项预案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
内容详见《文山电力关于修改公司股东大会议事规则的公告》（临2022- 67）
六、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的预案》；
本项预案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
内容详见《文山电力关于修改公司董事会议事规则的公告》（临2022- 68）
七、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会提前换届及提名第八届董事会独立董事候选人的预案》；
本项预案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
内容详见《文山电力关于董事会、监事会提前换届选举的公告》 （临2022-69）
八、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会提前换届及提名第八届董事会非独立董事候选人的预案》；
本项预案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
内容详见《文山电力关于董事会、监事会提前换届选举的公告》 （临2022-69）
九、公司关联董事姜洪东、杨强、颜涛、王燕祥、彭炜回避表决，公司非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年新增日常关联交易的议案》；
内容详见《文山电力日常关联交易公告》（临2022-70）
十、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的预案》；
本项预案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
十一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2022年9月21日在云南省昆明市召开2022年第五次临时股东大会。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2022年9月6日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2022-70
云南文山电力股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该关联交易事项无需提交股东大会审议；
●该关联交易事项是基于公司发展战略和实际情况做出，符合公司日常经营所需，不会对关联方形成较大依赖，关联交易定价公允合理。关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
一、日常关联交易履行的审议程序
云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月5日召开第七届董事会第二十四会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《公司关于2022年新增日常关联交易的议案》，关联董事姜洪东、杨强、颜涛、王燕祥、彭炜回避表决。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可同意提交董事会审议，在董事会审议时发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：以上关联交易均符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》等法律法规的有关规定，上述发生的日常关联交易，均符合公司日常经营需求，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为基础，通过公允、合理协商的方式确定，定价政策和定价依据均符合相关法律法规的规定，不会对公司经营能力和财务状况产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意将上述关联交易事项。
公司董事会关联交易审查委员会认为：以上关联交易事项均符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》等法律法规的有关规定，符合公司日常经营需求，均以市场价格为基础，通过公允、合理协商的方式确定，定价政策和定价依据均符合相关法律法规的规定，不会对公司经营能力和财务状况产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。
本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
二、本次日常关联交易的预计金融和类别
本次2022年新增日常关联交易预计情况
三、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）
法定代表人：孟振平
注册资本：6,000,000万元
住所：广东省广州市黄埔区科学城科翔路11号南网综合基地
经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度，管理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务；经营国家批准或允许的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2021年12月31日，南方电网公司合并层面经审计的总资产为108,223,257.26万元，净资产为41,952,274.45万元，资产负债率61.24%。2021年度实现主营业务收入67,160,048.11万元，净利润为1,000,545.21万元。
（二）与公司的关联关系
南方电网公司持有公司81.35%股份，为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人之情形。
（三）履约能力分析
南方电网公司是中央管理的国有重要骨干企业，由国务院国资委履行出资人职责；连续17年入围世界500强企业，目前列第89位。南方电网公司及其下属控股子公司经济实力雄厚，经营状况稳健。一直以来，上述关联人均按约定履行相关协议项下的交易，未出现重大违约情形。
四、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
根据正常生产经营需要，公司向南方电网及其控股子公司采购信息系统建设与维护服务、保险、技术服务、宣传服务、物业服务、房租租赁、工程施工等服务。各项交易根据自愿、公平、公允原则，参考市场价格水平，双方协商确定交易价格。结算方式主要按季度、年度结算等方式。
（二）关联交易协议签署情况
对于本次新增的日常关联交易，在本议案经公司董事会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向关联人采购信息系统建设与维护服务、技术服务等，均为公司正常生产经营需求，符合公司的实际经营和发展需要。在交易的获取过程中严格执行有关采购程序，保障程序公平、定价公允，符合相关法律、法规及制度的规定。公司的日常关联交易均在公司主营业务范围之内，合作的关联方均为诚信经营的优质企业。此类关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此而对关联方形成依赖。关联交易的定价公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2022年9月6日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2022-65
云南文山电力股份有限公司
关于增加公司注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月5日以现场及通讯表决方式召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本的预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南文山电力股份有限公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]1902）批准，公司以资产置换及发行股份的方式购买中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）所持有的南方电网调峰调频发电有限公司（以下简称“调峰调频公司”）100%股权，发行股份后需相应增加公司注册资本。具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者南方电网公司发行人民币普通股（A股）2,086,904,162股，每股面值1元，每股发行价格为人民币6.51元，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《云南文山电力股份有限公司发行股份购买资产验资报告》，审验确认公司因非公开发行股票增加注册资本 208,690.4162万元，注册资本由 47,852.64 万元变更为 256,543.0562 万元。
鉴于以上情况，公司注册资本由人民币478,526,400元增加至2,565,430,562元，公司股份总数由478,526,400股增加至2,565,430,562股。
二、办理工商登记相关事项
1、本次变更公司经营范围事项将在股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理变更登记事宜，最终结果以登记机关核定为准。
2、公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2022年9月6日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2022-63
云南文山电力股份有限公司
关于拟变更公司名称、证券简称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司名称拟变更为：南方电网储能股份有限公司
● 公司英文名称拟变更为：China Southern Power Grid Energy Storage Co.,Ltd
● 公司名称变更经股东大会审议通过后，公司证券简称拟变更为：南网储能
● 本次变更公司名称尚需股东大会审议通过并在市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关核准为准。本次变更证券简称尚需上海证券交易所审核。
一、董事会审议变更公司名称、证券简称的情况
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月5日以现场及通讯表决方式召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的预案》， 同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容如下：
1、公司中文名称由“云南文山电力股份有限公司”变更为“南方电网储能股份有限公司”
2、公司英文名称由“Yunnan Wenshan Electric Power Co., Ltd.”变更为
“China Southern Power Grid Energy Storage Co.,Ltd”
3、公司名称变更经股东大会审议通过后，公司证券简称拟由“文山电力”变更为“南网储能”。
4、本次变更公司名称尚需股东大会审议通过并在市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关核准为准。本次变更证券简称尚需上海证券交易所审核。
二、董事会关于变更公司名称、证券简称的理由
公司正在实施重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，鉴于公司重大资产重组实施完成后，公司主营业务、经营理念、发展战略将发生重大变更，结合公司行业属性，拟对公司名称进行变更。
三、董事会关于变更公司名称、证券简称的有关事项
1、本次变更公司名称事项将在股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理变更登记事宜，最终结果以登记机关核准为准。本次变更公司证券简称事项尚需上海证券交易所批准后方可实施。
2、公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。
3、本次拟变更公司名称、证券简称事项是基于公司未来定位及发展规划的需要，符合公司战略规划和整体利益，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。
4、上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2022年9月6日
