证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2022-060
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2022年9月5日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年9月2日以电话和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定，本次会议审议并通过以下议案：
一、 审议通过《关于高级管理人员职务调整的议案》
会议同意聘任申建新先生担任公司总经理助理，申建新先生不再担任合规总监；聘任首席风险官王跃军先生担任合规总监，王跃军先生不再担任财务总监。上述人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。其中，王跃军先生合规总监职务待取得监管认可后正式履职，王跃军先生正式履职前，申建新先生将继续履行合规总监职责。上述高级管理人员简历详见附件。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于高级管理人员职务调整公告》。
独立董事已就此发表了独立意见，详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项之独立意见》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于由总经理代为履行财务总监职责的议案》
鉴于王跃军先生不再担任财务总监，公司财务总监暂时出现空缺。为保证公司正常运营，会议同意在公司正式聘请新任财务总监之前，由公司董事、总经理黄伟建先生代为履行财务总监职责，直到新任财务总监产生时止，公司将按照相关规定尽快聘任财务总监。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
附件：高级管理人员个人简历
财通证券股份有限公司董事会
2022年9月5日
附件：
高级管理人员个人简历
申建新先生，1973年1月出生,工商管理硕士,高级经济师，中国国籍,无境外永久居留权。曾任浙江财政证券公司湖墅路营业部副总经理、光复路营业部负责人、电脑中心副经理、西大街营业部总经理、市场管理总部经理。财通证券营销咨询服务中心主任、风险管理部总经理兼合规部总经理，董事会秘书兼总经理办公室主任,董事会秘书兼董事会办公室主任。现任财通证券合规总监，兼任永安期货董事、浙江股权服务集团有限公司董事、浙江省国有资产管理协会常务理事、杭州市企业上市与并购促进会副会长、浙江证券业协会合规风控专业委员会主任委员、中国证券业协会合规管理与廉洁从业委员会委员。
王跃军先生，1970年4月出生，工商管理硕士，正高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江财政证券计划财务部副总经理，2003年6月加入公司，曾任财通证券富阳证券营业部总经理，杭州湖墅南路证券营业部总经理，杭州清泰街证券营业部总经理、计划财务部副总经理、总经理，财务总监，现任财通证券财务总监兼首席风险官，兼任浙江省金融学会常务理事、中国证券业协会风险管理委员会委员、浙江证券业协会合规风控专业委员会副主任委员。
证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2022-062
财通证券股份有限公司关于召开
2022年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2022年09月20日(星期二) 下午 13:00-14:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2022年09月13日(星期二) 至09月19日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@ctsec.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月27日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年09月20日 下午 13:00-14:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2022年09月20日 下午 13:00-14:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
总经理：黄伟建先生
董事会秘书：官勇华先生
财务总监：黄伟建先生（代为履职）
独立董事：高强先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2022年09月20日 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年09月13日(星期二) 至09月19日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@ctsec.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
电话：0571-87821312
邮箱： ir@ctsec.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
财通证券股份有限公司
2022年9月5日
证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2022-061
财通证券股份有限公司
关于高级管理人员职务调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
2022年9月5日，财通证券股份有限公司（以下简称：公司）召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于高级管理人员职务调整的议案》，现就相关情况公告如下：
根据公司经营管理需要，按公司《章程》规定，公司第三届董事会聘任申建新先生担任公司总经理助理，申建新先生不再担任合规总监；聘任首席风险官王跃军先生担任合规总监，王跃军先生不再担任财务总监。上述人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。其中，王跃军先生合规总监职务待取得监管认可后正式履职，王跃军先生正式履职前，申建新先生将继续履行合规总监职责。
特此公告。
财通证券股份有限公司董事会
2022年9月5日
