证券代码：003040           证券简称：楚天龙           公告编号：2022-044

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年09月05日通过现场投票和网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2022年第一次临时股东大会。出席本次股东大会的股东情况为：

　　

　　本次会议由公司董事会召集，董事长毛芳样先生主持，公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会经逐项审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

　　1. 会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　

　　该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　该议案中小投资者投票结果为：

　　

　　2. 会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

　　

　　3. 会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　

　　4. 会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

　　

　　5. 会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

　　

　　6. 会议审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

　　

　　7. 会议审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

　　

　　8. 会议审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

　　

　　9. 会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

　　

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所刘涛律师、林春岚律师见证了本次会议并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《楚天龙股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》；

　　2、《北京市中伦律师事务所关于楚天龙股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　楚天龙股份有限公司

　　董事会

　　2022年09月05日