证券代码：603272      证券简称：联翔股份      公告编号：2022-020

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2022年第二次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2022年9月14日

　　3. 股权登记日

　　

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：卜晓华

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2022年8月26日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有40.53%股份的股东卜晓华，在2022年8月31日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案，具体内容详见公司于2022年9月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告》。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2022年8月26日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年9月14日  14点 00分

　　召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道2887号。

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月14日

　　至2022年9月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议分别审议通过，详情见2022年8月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　议案2已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，详情见2022年9月2日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站刊登《2022年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

　　2022年9月2日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江联翔智能家居股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月14日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　

　　证券代码：603272         证券简称：联翔股份        公告编号：2022-018

　　浙江联翔智能家居股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2022年9月1日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道2887号以现场结合通讯方式举行，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合有关法律、法规以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的规定。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长卜晓华主持召开，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

　　因公司实际经营发展需要，拟进一步拓宽经营范围,拟修订《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

　　公司将于股东大会审议通过后及时办理工商登记等事宜并换发新的营业执照，同时提请股东大会授权董事会及其相关人员办理《公司章程》备案等相关工商登记事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　此议案尚需提交股东大会审议通过。

　　三、 备查文件

　　公司第二届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告！

　　浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

　　2022年9月2日

　　

　　证券代码：603272         证券简称：联翔股份        公告编号：2022-019

　　浙江联翔智能家居股份有限公司关于

　　修订《公司章程》并办理工商变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司于2022年9月1日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，具体情况如下：

　　公司因实际经营发展需要，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，拟对《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的营业范围的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　

　　除上述之外，《公司章程》中其他内容不变，修订后的章程全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》。

　　上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记内容为准。本次章程修订尚需经股东大会审议通过。董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理上述修订《公司章程》的相关手续。

　　特此公告

　　浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

　　2022年9月2日