证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2022-049
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称 “公司”)根据《证券法》、《公司法》、 《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定,于 2022年 8 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修订公司部分制度的议案》
一、 注册资本变更
公司于2022年5月18日召开了2021年度股东大会,会议审议通过了《宁波柯力传感科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》 ,向47名激励对象对象增发1807020股限制性股票,于6月28日完成授予登记,总股本变更为235,831,910股。
公司于2022年5月18日召开了2021年度股东大会 ,会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,以公司总股本235,831,910股为基数,向全体股东每10股以公积金转增2股,本次利润分配于2022年7月13日完成。本次资本公积金转增股本实施完成后,公司总股本数增加至282,998,292股。注册资本将相应增加至282,998,292元 。
二 、 修订《公司章程》部分条款
由于公司的注册资本发生了变更, 现对《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》的部分条款进行修改如下 :
除上述条款外,《公司章程》的其他内容不变,修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 。
本次变更注册资本、修订《公司章程》事项,尚需提交股东大会审议批准,并提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
三、修订公司部分管理制度的情况
根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求,公司全面梳理了相关治理制度,通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要,对相关制度进行修订:
1、《股东大会议事规则》
2、《董事会议事规则》
3、《监事会议事规则》
4、《独立董事工作细则》
5、《对外担保管理办法》
6、《关联交易管理办法》
7、 《募集资金管理办法》
8、《内幕信息知情人管理制度》
9、《信息披露管理制度》
10、《投资者关系管理制度》
11、《董事会秘书工作制度》
上述1-7项需提交股东大会审议。
特此公告。
宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
2022年 8月 26日
证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2022-050
宁波柯力传感科技股份有限公司
关于召开2022年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 召开时间:2022年9月5日(星期一)16:00- 17:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
● 会议召开方式:网络互动
● 投资者可于2022年9月2日(星期五)18:00前通过电子邮件 (dmb@kelichina.com)向公司提出所关注的问题,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、 说明会类型
宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露了《2022年半年度报告》,相关内容请详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况,公司定于2022年 9月5日通过网络方式召开2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的公司经营业绩、业务发展等事项与投资者进行沟通交流。
二、 说明会召开的时间、地点和方式
1 、会议时间:2022年9月 5日(星期一)16:00- 17:00
2 、会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
3、会议召开方式:网络互动
三、 参会人员
公司参加本次说明会的人员包括:董事长兼总经理柯建东先生、副总经理、董事会秘书兼财务总监陈建鹏先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。
四、 投资者参加方式
1、投资者可于2022年9月2日(星期五)18:00 前通过电子邮件 (dmb@kelichina.com)向公司提出所关注的问题,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
2、 投资者也可在 2022年9 月5日(星期一)16:00- 17:00 登陆上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次说明会。
五、 联系人及咨询方法
联系部门:董秘办
电话:0574-87562290
电子邮箱:dmb@kelichina.com
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。
特此公告。
宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
2022年8月26日