公司代码：603662 公司简称：柯力传感
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2022-045
宁波柯力传感科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已经于2022年8月14日通过电子邮件、传真等方式向全体董事发出，全体董事均已收到前述会议通知以及会议资料。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。
本次会议由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于<2022年半年度报告>及摘要的议案》
董事会经审议通过了《宁波柯力传感科技股份有限公司2022年半年度报告》及摘要。
公司监事会对本议案发表了明确同意的意见。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《宁波柯力传感科技股份有限公司2022年半年度报告》及《宁波柯力传感科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
（二）审议并通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司2022年度上半年的募集资金存放与实际使用情况严格按照相关法律法规的要求进行，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意的意见。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(三）审议并通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，增加公司现金资产收益，在不影响募集资金投资项目的资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过7000万元的闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求且产品发行主体能够提供保本承诺的短期保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月。在前述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专管账户。
董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策并签署相关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券股份有限公司对本议案发表了明确同意的意见。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于公司注册资本变更的议案》。
公司于2022年5月18日召开了2021年度股东大会，会议审议通过了《宁波柯力传感科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》 ，向47名激励对象对象增发1807020股限制性股票，于6月28日完成授予登记，总股本变更为235,831,910股。
公司于2022年5月18日召开了2021年度股东大会 ，会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，以公司总股本235,831,910股为基数，向全体股东每10股以公积金转增2股,本次利润分配于2022年7月13日完成。本次资本公积金转增股本实施完成后，公司总股本数增加至282,998,292股。
现决定将公司注册资本增加至282,998,292元，股东大会审议通过本议案后，办理工商变更登记手续。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议并通过《<章程修正案>的议案》
由于宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）的注册资本发生了变更，现通过章程修正案的形式对《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》的部分条款进行修改。
提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次《宁波柯力传感科技股份有限公司章程修正案》工商备案相关事宜。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议并通过《关于修订公司部分制度的议案》
根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司全面梳理了相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于2022年9月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议批准本次需由股东大会审议批准的事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、宁波柯力传感科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议审议的相关事项的独立意见
特此公告。
宁波柯力传感科技股份有限公司
董事会
2022年8月26日
证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2022-046
宁波柯力传感科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月14日以电子邮件及传真方式发出了关于召开公司第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2022年8月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。本次会议由夏忠华主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于<2022年半年度报告>及摘要的议案》
监事会经审议认为《宁波柯力传感科技股份有限公司2022年半年度报告》及摘要真实、客观、完整地反映了公司经营情况。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《宁波柯力传感科技股份有限公司2022年半年度报告》及《宁波柯力传感科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
（二）审议并通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
监事会经审议认为，公司2022年度上半年的募集资金存放与实际使用情况严格按照相关法律法规的要求进行，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）审议并通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，增加公司现金资产收益，在不影响募集资金投资项目的资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过7000万元的闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求且产品发行主体能够提供保本承诺的短期保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月。在前述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专管账户。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、宁波柯力传感科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议
特此公告。
宁波柯力传感科技股份有限公司
监事会
2022年8月26日
证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2022-047
宁波柯力传感科技股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”或“柯力传感”）拟使用不超过人民币7000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司第四届董事会第十二次会议审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用。
● 2022年8月24日公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波柯力传感科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1279号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）29,850,114股，每股发行价 19.83 元，募集资金总额为人民币591,927,760.62元，扣除承销和保荐费用32,000,000.00元（不含税）、其他发行费用18,100,377.71元后（不含税），实际募集资金净额为人民币541,827,382.91元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZA15303 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况及闲置原因
根据公司招股说明书，公司拟将本次公开发行股票募集资金投资于以下项目：
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目的资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司资金收益，为公司及股东谋取更多投资回报。
（二）额度及期限
公司拟使用总额不超过7000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。在前述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。
（三）投资品种
公司将按照《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规以及《宁波柯力传感科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的相关要求严格控制风险。闲置募集资金用于购买低风险、安全性高、满足保本要求且产品发行主体能够提供保本承诺的短期保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。前述投资产品同时应流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。前述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（四）实施方式
董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策并签署相关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）信息披露
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规以及《宁波柯力传感科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的相关要求及时履行信息披露义务。
四、风险控制措施
公司拟购买的投资产品安全性高、流动性好，投资风险较小，在公司可控范围之内；公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买投资产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保资金安全；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司募集资金投资项目的正常运行，不会影响公司主营业务的正常开展，亦不会影响公司募集资金的正常使用；同时，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。
六、审议程序
2022年8月24日公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等的监管要求。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次使用总金额不超过人民币7000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，增加公司现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下实施的。不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司募集资金投资项目的正常运行，不会影响公司主营业务的正常开展，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
综上所述，我们同意公司使用总额不超过7000万元的闲置募集资金，用于购买低风险、安全性高、满足保本要求且产品发行主体能够提供保本承诺的短期保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月。在前述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。
（二）监事会意见
为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，增加公司现金资产收益，在不影响募集资金投资项目的资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过7000万元的闲置募集资金，用于购买低风险、安全性高、满足保本要求且产品发行主体能够提供保本承诺的短期保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月。在前述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。
（三）保荐机构意见
1、柯力传感本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定要求；
2、柯力传感使用部分闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，并且有利于提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。
综上所述，保荐机构同意柯力传感本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
六、备查文件
（一）宁波柯力传感科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
（二）宁波柯力传感科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；
（三）宁波柯力传感科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
（四）《国信证券股份有限公司关于宁波柯力传感科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
2022年 8 月 26日
证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2022-048
宁波柯力传感科技股份有限公司关于
召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年9月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年9月15日 14 点30 分
召开地点：宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份有限公司物联网大厦20楼董事局会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年9月15日
至2022年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，并于2022年8月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）公告
2、 特别决议议案：1,2
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2022年9月13日上午9：30-11：30；下午13：00-15：00
（二）登记地点：宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份有限公司董秘办
（三）参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需提供以下文件：
1、自然人股东：本人身份证、股票账户卡
2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡原件；
3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书原件、股票账户卡原件；
4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件
（四）异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人、联系方式以及股东账户，并与公司电话确认后方视为登记成功
六、 其他事项
（一）现场参会人员需于会议召开前30分钟到达会议地点
（二）与会股东的交通费、食宿费自理
（三）会议联系方式
联系人：陈建鹏
联系电话：0574-87562290
传真：0574-87562271
电子邮箱：dmb@kelichina.com
地址：宁波市江北区长兴路199号
特此公告。
宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
2022年8月26日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波柯力传感科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月15日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
