证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2022-048
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》《关于减少注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：
一、增加注册资本
2022年7月19日，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权1份，公司股份总数由244,511,663股增加至244,511,664股，注册资本由244,511,663元增至244,511,664元。
2022年7月29日，公司完成非公开发行股票31,575,623股的登记，公司股份总数由244,511,664股增加至276,087,287股，注册资本由244,511,664元增至276,087,287元。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2022-039）。
根据上述注册资本增加事项，拟对《公司章程》修订如下：
二、减少注册资本
公司2019年限制性股票激励计划的激励对象邹治臣，2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象邹治臣、丁北峰、徐法伟、周光雨、侯亚茜、李国友、赵淑娟、吕佳欣共8人因个人原因离职，均不再具备股权激励资格。对于上述8名激励对象，公司将回购并注销其尚未解除限售的限制性股票共计33,831股，公司股份总数将由276,087,287股减少至276,053,456股，注册资本将由276,087,287元减少至276,053,456元。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-047）。
根据上述注册资本减少事项，拟对《公司章程》修订如下：
除上述条款外，《公司章程》其他内容不变，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过后实施。公司董事会拟提请股东大会授权董事会及公司相关部门人员按照政府主管机关的要求办理公司工商变更事宜。
公司本次修订《公司章程》，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2022年8月26日
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2022-050
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年9月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年9月15日 14点 00分
召开地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年9月15日
至2022年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司2022年8月25日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年8月26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。
2、 特别决议议案：2、3、4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续。其他非自然人股东登记方法参考法人股东执行；
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续；
3、异地股东可以信函、传真或电子邮件方式（dm@chinahiron.com）办理出席登记，不接受电话登记。传真和邮件以股东来电确认公司收到为准，信函到达以收到地邮戳时间为准；上述登记资料应在2022年9月13日17:00前送达公司；
4、出席会议登记时间：2022年9月13日9:00至17:00；
5、登记地点：青岛海容商用冷链股份有限公司证券事务部。
六、 其他事项
1、现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点；
2、与会股东的交通费、食宿费自理；
3、会议咨询：联系电话：0532-58762750；
联系电子邮箱：dm@chinahiron.com；联系人：王东海。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2022年8月26日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
青岛海容商用冷链股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2022-042
青岛海容商用冷链股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2022年8月25日10:00在公司会议室以现场投票加通讯表决方式召开。会议通知已于2022年8月15日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中委托出席董事0人，以通讯表决方式出席董事2人），本次会议由公司董事长邵伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于《公司2022年半年度报告》全文及摘要的议案。
议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司2022年半年度报告》全文及摘要。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2022年半年度报告》及《青岛海容商用冷链股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
（二）审议通过了关于《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-044）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
（三）审议通过了关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案。
议案内容：为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用单日最高余额不超过6亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-045）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了关于注销部分股票期权的议案。
议案内容：公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予激励对象李国友、赵淑娟、吕佳欣共3人因个人原因离职，均不再具备股权激励资格。根据激励计划的相关规定，公司将注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-046）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
（五）审议通过了关于回购注销部分限制性股票的议案。
议案内容：公司2019年限制性股票激励计划的激励对象邹治臣，2021年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予激励对象邹治臣、丁北峰、徐法伟、周光雨、侯亚茜、李国友、赵淑娟、吕佳欣共8人因个人原因离职，均不再具备股权激励资格。根据激励计划的相关规定，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-047）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案。
议案内容：2022年7月19日，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权1份，公司股份总数由244,511,663股增加至244,511,664股；2022年7月29日，公司完成非公开发行股票31,575,623股的登记，公司股份总数由244,511,664股增加至276,087,287股；公司注册资本将由244,511,663元增加至276,087,287元。根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及公司实际情况，公司拟增加注册资本并修订《公司章程》的部分条款，并授权公司相关部门将按照政府主管机关的要求办理公司工商变更事宜。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于拟变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-048）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议
（七）审议通过了关于减少注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案。
议案内容：公司2019年限制性股票激励计划的激励对象邹治臣，2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象邹治臣、丁北峰、徐法伟、周光雨、侯亚茜、李国友、赵淑娟、吕佳欣共8人因个人原因离职，均不再具备股权激励资格。对于上述8名激励对象，公司将回购并注销其尚未解锁的限制性股票共计33,831股，公司股份总数将由276,087,287股减少至276,053,456股，公司注册资本将由276,087,287元减少至276,053,456元。根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及公司实际情况，公司拟减少注册资本并修订《公司章程》的部分条款，并授权公司相关部门将按照政府主管机关的要求办理公司工商变更事宜。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于拟变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-048）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议
（八）审议通过了关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案。
议案内容：董事会提议于2022年9月15日召开青岛海容商用冷链股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并确定股权登记日为2022年9月8日。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-050）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2022年8月26日
公司代码：603187 公司简称：海容冷链
青岛海容商用冷链股份有限公司
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
