证券代码：002307     证券简称：北新路桥       公告编号：2022-49

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司向新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1005号），核准公司向特定对象发行股票募集配套资金。根据发行结果，公司最终发行股份数量为154,263,874股，发行价格为3.89元/股，最终发行可转换债券数量为1,500,000张，初始转股价格为3.89元/股。本次发行募集资金总额为人民币750,086,469.86元，扣除发行承销费以及发行人累计发生其他应支付的相关发行费用后，募集资金净额为730,506,535.86元

　　截止2022年6月30日止，主承销商已将上述认购款项扣除支付给券商相关费用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具希会验字(2021)0020号《验资报告》验证，本次发行募集资金总额为人民币750,086,469.86元，扣除发行承销费以及发行人累计发生其他应支付的相关发行费用后，募集资金净额730,506,535.86元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2022年修订）的规定，公司（甲方）、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行、招商银行股份有限公司重庆分行（乙方）、中国银河证券股份有限公司（丙方）三方经协商，达成协议，明确了三方的权利及义务，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

　　截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：元

　　

　　注：截至2022年6月30日，募集资金已使用728,377,515.80元，募集资金专户存储余额为2,802,867.35元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司截至2022年6月30日募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　截至2022年6月30日，公司使用募集资金置换预先投入项目的自有资金6.15亿元。

　　(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　(五)节余募集资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　(六)超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金使用的情况。

　　(七)已使用的募集资金用途及去向

　　截至2022年6月30日，募集资金已使用728,377,515.80元，募集资金专户存储余额为2,802,867.35元。募集资金用途详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(八)募集资金使用的其他情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　2022年8月19日

　　附表1：

　　截至2022年6月30日募集资金使用情况对照表

　　

　　

　　证券代码：002307           证券简称：北新路桥            公告编号：2022-48

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　

　　证券代码：002307   证券简称：北新路桥    公告编号：2022-46

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第六届董事会第二十三次会议的通知于2022年8月8日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于2022年8月18日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦22层本公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：

　　一、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》;

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司《2022年半年度报告》详见2022年8月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2022年半年度报告摘要》详见2022年8月19日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

　　报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定和要求，对募集资金实行专户存储，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放情况，截至2022年6月30日，募集资金已使用728,377,515.80元，募集资金余额均存放于公司募集资金专项账户中，将继续用于募集资金投资项目建设，公司募集资金管理不存在违规情形。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见2022年8月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《关于新增<新疆北新路桥集团股份有限公司工资总额预算管理办法（试行）>的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《新疆北新路桥集团股份有限公司副职领导绩效考核管理办法（试行）》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《新疆北新路桥集团股份有限公司2022年工资总额预算方案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：公司第六届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　2022年8月19日

　　

　　证券代码：002307  证券简称：北新路桥  公告编号：2022-47

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　第六届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第二十次会议的通知于2022年8月8日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议于2022年8月18日以现场会议召开。应参加表决监事5人，实际表决监事5人，会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集，召开，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》;

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司《2022年半年度报告》详见2022年8月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2022年半年度报告摘要》详见2022年8月19日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

　　报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定和要求，对募集资金实行专户存储，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放情况，截至2022年6月30日，募集资金已使用728,377,515.80元，募集资金余额均存放于公司募集资金专项账户中，将继续用于募集资金投资项目建设，公司募集资金管理不存在违规情形。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见2022年8月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：公司第六届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

　　2022年8月19日