证券代码：600056        股票简称：中国医药         公告编号：临2022-058号

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　(一) 中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第26次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月18日以现场加通讯方式召开，会议由董事长李亚东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　(二) 本次会议通知于2022年8月16日以邮件、电话等方式向全体董事发出。

　　(三) 本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

　　(四) 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

　　经决议，董事会选举张新民先生为审计委员会主任委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过日至本届董事会届满。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2022年8月19日

　　

　　证券代码：600056       证券简称：中国医药     公告编号：临2022-057号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年8月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区光明中街18号。根据疫情防控需要，公司部分董事和监事以视频方式出席和列席了本次会议。

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长李亚东先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，董事、总经理胡慧冬女士因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，职工监事赵书林因事未出席本次会议；

　　3、 副总经理、董事会秘书袁精华先生出席本次会议；副总经理刘玮先生、总会计师郭毓轶女士、副总经理洪嘉庆先生及总法律顾问张剑先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于选举独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案1以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：张静、卢安琪

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月19日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议