证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2022-035
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2022年8月7日以书面、电话或电子邮件的形式送达。会议于2022年8月17日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过了《2022年半年度报告》全文及摘要
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《2022年半年度报告全文》登载于2022年8月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2022年半年度报告摘要》登载于2022年8月19日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于会计政策变更的公告》登载于2022年8月19日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2022年8月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、 备查文件
1、 经与会董事签字的董事会决议；
2、 深交所要求的其他文件。
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2022年8月17日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2022-036
浙江棒杰控股集团股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2022年8月7日以书面、电话或电子邮件的形式送达。会议于2022年8月17日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过了《2022年半年度报告》全文及摘要
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江棒杰控股集团股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年半年度报告全文》登载于2022年8月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2022年半年度报告摘要》登载于2022年8月19日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经核查，监事会认为本次会计政策变更是公司依据财政部修订及颁布的最新会计准则的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》登载于2022年8月19日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2022年8月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、 备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会
2022年8月17日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2022-039
浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月17日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、 本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2021年12月31日颁布了《关于印发<企业会计准则解释第15号> 的通知》（财会[2021]35号）（以下简称“准则解释第15号”），该解释中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”的内容自公布之日起实施。
2、变更日期
根据财政部上述相关准则及通知规定，公司于2022年1月1日起执行。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照准则解释第15号的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、 本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
1.关于将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理；
2.关于资金集中管理相关列报；
3.关于亏损合同的判断。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
三、 董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布准则解释第15号的相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
四、 监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部修订及颁布的最新会计准则的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
五、 独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司根据财政部颁布的准则解释第15号的规定和要求对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、 备查文件
1、 经与会董事签字的第五届董事会第十五次会议决议；
2、 经与会监事签字的第五届监事会第十五次会议决议；
3、 独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2022年8月17日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2022-037
浙江棒杰控股集团股份有限公司
2022年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 R不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、重要事项
无
