证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2022-062
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月7日向公司监事会成员以书面方式发出召开公司八届十一次监事会会议的通知。2022年8月17日在公司十楼会议室召开了此次会议，应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席张新程主持，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：
一、审议并通过《2022年半年度报告》及摘要的议案。(该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票)
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2022年半年度报告》及摘要。
二、审议并通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。(该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票)
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、审议并通过监事会独立意见。（该议案同意票为5票，反对0票，弃权0票）
独立意见如下：
1、2022年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年中期的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、该报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
特此公告
新疆天业股份有限公司监事会
2022年8月19日
证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：临 2022-063
新疆天业股份有限公司关于
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785号），公司向社会公众公开发行可转换公司债券3,000万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币30.00亿元，共计募集资金3,000,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用32,075,471.82元（不含税价）后的募集资金为2,967,924,528.18元，于2022年6月29日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费用、会计师费用、资信评级费用和信息披露、发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,263,773.56元（不含税价）及预付保荐费1,886,792.46元（不含税价）后，公司本次募集资金净额为2,963,773,962.16元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-57号）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新疆天业股份有限公司募集资金管理办法》并严格遵照执行。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署了募集资金存储三方监管协议。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截止2022年6月30日，公司募集资金专用账户的开立和存储情况如下：
金额单位:元
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募投项目的资金使用情况。
募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），对照表详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书，公司公开发行募集资金扣除发行费用后，补充流动资金80,000.00万元，其余用于新疆天业汇祥新材料有限公司（以下简称“天业汇祥”）年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目、年产22.5万吨高性能树脂原料项目两个募集资金投资项目。
自本次可转债首次董事会决议日（2021年5月26日）至募集资金到账日（2022年6月29日），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,250.43万元，已使用自筹资金支付发行费用307.75万元（不含增值税），预先投入自筹资金合计1,558.18万元。
截止2022年6月30日，公司尚未实施募集资金置换上述公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的事项。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情形。
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八） 募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
特此公告。
新疆天业股份有限公司
董事会
2022年8月19日
附表：
募集资金使用情况对照表
截止2022年6月30日
金额单位：万元
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2022-064
新疆天业股份有限公司
2022年第二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第十三号——化工》有关规定和披露要求，新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二季度主要经营数据如下：
一、 2022年第二季度公司主要产品的产量、销量、收入情况
注：以上销量数据为除自身耗用外销售量，销售收入为不含税收入。
二、公司主要产品的价格变动情况
注：以上平均售价为不含运费、不含税价格。
三、公司主要原材料价格变动情况
注：以上均价为不含税价格。
四、其他说明
石河子天域新实化工有限公司于2021年12月28日成为公司全资子公司，公司并表石河子天域新实化工有限公司为同一控制下企业合并，根据中国会计准则的有关规定，对于同一控制下的控股合并，在编制合并财务报表时，应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，公司对上年比较期间数据进行了相应调整。
以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况做出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
2022年8月19日
公司代码：600075 公司简称：新疆天业
新疆天业股份有限公司
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司无半年度利润分配预案。
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
绿色发展、环保低碳、技术创新成为氯碱产业发展的新“引擎”。报告期内，公司投资设立天业汇祥，承接年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目及年产22.5万吨高性能树脂原料项目建设，项目总投资234,868.38万元,建设期约为两年。天业汇祥将通过建设项目实现煤化工和氯碱化工的有机耦合，将建设形成合成气生产氯乙烯单体的生产线，构建合成气经乙醇制乙烯进而生产乙烯法聚氯乙烯的新型绿色高效树脂循环经济产业链，进而推动氯碱化工传统工艺的绿色升级，将可利用产出的高品质氯乙烯单体发展乙烯法高端聚氯乙烯树脂，进一步拓宽产品下游至医用、饮用水管等对杂质含量要求严格、产品附加值较高的领域，推动公司产品结构升级，继续走专用化、高端化和差异化的发展途径，不断向产业价值链的高端领域迈进，实现公司的高质量发展。目前募投项目资金已到位，项目前期手续基本办理完毕，年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目、年产22.5万吨高性能树脂原料项目基坑开挖、设备招标。
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2022-061
新疆天业股份有限公司
八届十一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月7日以书面方式发出召开八届十一次董事会会议的通知，会议于2022年8月17日以现场加网络视频方式在公司十楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议由董事长周军主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：
一、审议并通过《2022年半年度报告》及摘要的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2022年半年度报告》及摘要。
二、审议并通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告
新疆天业股份有限公司
董事会
2022年8月19日
