证券代码：603613         证券简称：国联股份          公告编号：2022-056

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会、监事会召开情况

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）于2022年8月7日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司GDR上市后适用的<北京国联视讯信息技术股份有限公司章程（草案）>的议案》《关于公司GDR上市后适用的<北京国联视讯信息技术股份有限公司股东大会议事规则（草案）>的议案》《关于公司GDR上市后适用的<北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》《关于公司GDR上市后适用的<北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会议事规则（草案）>的议案》。

　　根据《中华人民共和国证券法》《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》（以下简称“《必备条款》”）等中国境内有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况及在瑞士证券交易所发行GDR并上市的需求，公司对《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》及其附件议事规则进行修订，成为公司GDR上市后适用的《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及《北京国联视讯信息技术股份有限公司股东大会议事规则（草案）》（以下简称“《股东大会议事规则（草案）》”）、《北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）”》）、《北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会议事规则（草案）》（以下简称“《监事会议事规则（草案）》”）。

　　二、《公司章程（草案）》修订内容

　　

　　（下转D2版）