证券代码：603038         证券简称：华立股份        公告编号：2022-046

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月13日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，会议审议通过关于修订《公司章程》及公司部分管理制度等事项。现将有关事项公告如下：

　　一、修订《公司章程》的相关情况

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的最新规定，结合公司的实际经营发展情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要修订内容详见本公告附件。

　　《关于修订<公司章程>的议案》已经第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或经法定代表人授权的代理人办理与《公司章程》上述条款修订有关的登记备案手续等事项。本次修订后的《公司章程》已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、修订公司部分管理制度的相关情况

　　为结合公司的实际经营发展情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的最新规定，公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保决策管理制度》《重大经营与投资管理制度》《关联交易决策制度》《分子公司管理制度》《独立董事工作制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《董事、监事及高级管理人员行为规范》《募资资金使用管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》进行了修订和完善，修订后的制度公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　东莞市华立实业股份有限公司董事会

　　2022年7月14日

　　附件：《公司章程》本次修订前后的主要内容如下：