证券代码：603206        证券简称：嘉环科技     公告编号：2022-015

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区宁双路19号10幢（E栋）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长宗琰先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人,其中董事郭晓川、陈辉元因个人原因通过网络视频出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：关于公司2022年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：关于2021年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：关于2021年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：关于确定公司董事薪酬（津贴）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：关于确定公司监事薪酬（津贴）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10、 议案名称：关于向银行申请2022年度综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11、 议案名称：关于为子公司2022年度融资提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　12、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　13、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案12为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包股股东代理人）所持有有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

　　律师：徐嘉捷、吴美珍

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　嘉环科技股份有限公司

　　2022年6月21日