证券代码：002087??      证券简称：新野纺织       公告编号：2022-022号

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于2022年5月23日以书面、传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于 2022年6月2日上午8:30在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长魏学柱先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过以下议案：

　　一、 审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》，详细内容见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于拟设立全资子公司的公告》，（公告编号：2022-023号）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月2日