证券代码：601881        证券简称：中国银河      公告编号：2022-047

　　债券代码：113057        债券简称：中银转债

　　

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2022年第四次临时会议于2022年5月27日以通讯会议方式召开。本次会议通知于2022年5月24日以电子邮件方式发送各位监事、董事会秘书及合规总监。本次会议由监事会主席屈艳萍女士召集并主持，应参与表决的监事4人，实际参与表决的监事4人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

　　会议形成如下决议：

　　一、审议通过《中国银河证券股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》，同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　提请股东大会通过议案后，授权公司监事会根据有关监管机构的要求与建议，对《监事会议事规则》进行相应的调整。

　　具体修订内容请参见附件。

　　议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《中国银河证券股份有限公司监事会监督办法（修订稿）》

　　议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国银河证券股份有限公司监事会

　　2022年5月28日

　　附件：《监事会议事规则》修订对比表