证券代码：600206        证券简称：有研新材       公告编号：2022-025

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：腾讯会议

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事长杨海先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；候选董事2人，均出席会议。

　　2、 公司在任监事1人，出席1人；候选监事2人，均出席会议。

　　3、 董事会秘书出席了现场会议；部分高管和见证律师列席了现场会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：2021年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：2021年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：2022年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：2021年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：2021年度日常关联交易情况和预计2022年度日常关联交易情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10、 议案名称：2022年度投资计划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11、 议案名称：关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　12、 议案名称：有研新材未来三年股东回报规划（2022-2024年）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　13、 议案名称：关于修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　

　　2、 关于增补监事的议案

　　

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次大会议案7、8、9、12、13、14为对中小投资者单独计票的议案；

　　2、本次大会议案8为关联交易议案，公司控股股东有研科技集团有限公司回避表决，其持表决权股份数280,098,368股，回避表决股份数280,098,368股；

　　3、本次大会议案13为特别决议议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉达律师事务所

　　律师：林光明、吴丽华

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《有研新材料股份有限公司章程》的规定，召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，会议形成的《有研新材料股份有限公司2021年年度股东大会决议》合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　有研新材料股份有限公司

　　2022年5月28日

　　

　　证券代码：600206         证券简称：有研新材        公告编号：2022-026

　　有研新材料股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知和材料于2022年5月16日以书面方式发出。会议于2022年5月26日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长杨海先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

　　同意调整公司第八届董事会专门委员会委员，调整后各专业委员会委员及召集人名单如下：

　　

　　表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　2、审议通过《关于<有研新材“十四五”规划目标及实施方案>的议案》

　　同意公司“十四五”期间持续推进电、磁、光、医为主的中长期发展战略，“强能力、调结构、开新路”，加强科技创新能力，大幅提升产业运营能力，优化组织管理模式，拓展新发展方向，进一步做强做优做大电、磁、光、医各板块主体产业，实现创新引领的高质量发展。

　　表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　3、审议通过《关于修订<有研新材融资担保管理规定>的议案》

　　同意对《有研新材融资担保管理规定》进行修订，本次董事会审议通过后生效，原《有研新材对外担保管理制度》（2015年9月修订版）自行废止。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月28日

　　

　　证券代码：600206          证券简称：有研新材          编号：2022-027

　　有研新材料股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知和材料于2022年5月16日以书面方式发出。会议于2022年5月26日以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事刘慧舟先生主持。公司董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　　同意选举刘慧舟先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会决议之日起至本届监事会届满之日止。

　　监事会主席简历如下：

　　刘慧舟，男，1975年4月出生，中共党员，博士，正高级工程师，毕业于北京有色金属研究总院材料物理与化学专业。曾任有研博翰（北京）出版有限公司执行董事（法定代表人）、总经理。现任有研新材党委副书记、纪委书记，有研稀土监事会主席，有研国晶辉监事会主席，有研医疗监事。

　　表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司监事会

　　2022年5月28日