证券代码：688311        证券简称：盟升电子        公告编号：2022-043

　　

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月23日

　　（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号）

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　

　　备注：出席现场会议的股东5名，合计持有公司股份47,619,520股，其中关联股东4名，合计持有公司股份47,544,520股，对本次股东大会议案1、2、3回避表决。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长向荣先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事吴真因公出差未能出席此次股东大会；

　　3、 董事会秘书邹捷出席了本次会议；财务总监陈英列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司《2022年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：关于公司《2022年员工持股计划管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票，其中5%以下股东不包括5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。

　　股东向荣为本次员工持股计划参与人，向荣及其控制的企业成都荣投创新投资有限公司、宁波盟升志合企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波盟升创合企业管理合伙企业（有限合伙）为关联股东，合计持有公司股份47,544,520股，回避议案1、议案2、议案3的表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

　　律师：王优、陈敏

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　成都盟升电子技术股份有限公司董事会

　　2022年5月24日