证券代码：000566　　     证券简称：海南海药        公告编号：2022-040

　　

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月16日召开了第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据中国证监会公布的《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规的要求并结合公司业务发展和公司治理实际情况的需要，公司拟对《公司章程》有关条款进行修改，具体修改如下：

　　

　　《公司章程》上述修订如因增加、删除章程条款导致条款序号发生变化的，其后续条款序号依次顺延或递减，《公司章程》中条款相互引用的，条款序号相应变化。除此之外，《公司章程》其他条款内容不变。公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告

　　海南海药股份有限公司董事会

　　二二二年五月十七日