证券代码：001308        证券简称：康冠科技        公告编号：2022-028

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。公司定于2022年5月17日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：2022年4月22日公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议开始时间：2022 年 5月17日 14:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月17日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年5月17日 9:15 至 15:00 中的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年5月10日

　　7、出席对象：

　　（1）截至 2022 年 5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市康冠科技股份有限公司会议室（深圳市龙岗区坂田街道五和大道4023号）

　　二、会议审议事项

　　

　　（一）上述提案已经公司于2022年4月11日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议，于2022年4月22日召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的：

　　1、《第一届董事会第十六次会议决议公告》

　　2、《第一届监事会第十三次会议决议公告》

　　3、《关于变更公司注册资本、类型、修改<公司章程>及办理工商变更登记的公告》

　　4、《2021年度董事会工作报告》

　　5、《2021年度监事会工作报告》

　　6、《2021年度财务决算报告》

　　7、《关于续聘2022年审计机构的公告》

　　8、《关于2022年度公司及子公司提供担保额度预计的公告》

　　9、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》

　　以及公司于2022年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的：

　　1、《第一届董事会第十七次会议决议公告》

　　2、《第一届监事会第十四次会议决议公告》

　　3、《股东大会议事规则》

　　4、《独立董事工作制度》

　　5、《关联交易管理制度》

　　6、《监事会议事规则》

　　7、《关于公司董事会换届选举的公告》

　　8、《关于公司监事会换届选举的公告》

　　9、《2022年股票期权激励计划（草案）》

　　10、《2022年股票期权激励计划（草案）摘要》

　　11、《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》

　　12、《关于独立董事公开征集表决权的公告》

　　13、《上市公司股权激励计划自查表》

　　14、《2022年股票期权激励计划激励对象名单》

　　15、《广东信达律师事务所关于深圳市康冠科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）的法律意见书》

　　16、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于深圳市康冠科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告》

　　其中提案16的详细内容请见附件1。

　　（二）提案4、提案6、提案12、提案14、提案15、提案17、提案18属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。提案1、提案6、提案8、提案11、提案14、提案15、提案16以特别决议方式表决，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，同时提案1的通过是以提案6通过为前提条件。

　　（三）关于提案17、提案18、提案19的特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（四）关于提案17，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　（五）根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。独立董事黄绍彬先生现就提案14、15、16向公司全体股东公开征集表决权，具体情况请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事公开征集表决权的公告》（公告编号：2022-025）。

　　被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间：5月12日、5月13日9:30-15:00

　　3、登记地点：

　　地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道4023号。

　　4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

　　5、会议联系方式

　　深圳市康冠科技股份有限公司董事会秘书办公室

　　联系电话：0755-32901114

　　联系人：黄永贤、王乾坤

　　电子邮件：dmbsh@ktc.cn

　　邮编：518129

　　传真：0755-33615999

　　本次股东大会会议召开地点位于深圳市，现场参会股东或股东代理人需符合深圳市疫情防控的要求，受疫情防控影响，股东出席本次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。公司将对现场参会股东或股东代理人采取包括但不限于参会登记、体温检测、检查“健康码”、“通信行程卡”以及 “48 小时内阴性核酸检测报告”等疫情防控措施。本次股东大会出席者所有费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　参加网络投票时涉及具体操作内容详见附件3。

　　五、备查文件

　　1、第一届董事会第十六次会议决议；

　　2、第一届监事会第十三次会议决议；

　　3、第一届董事会第十七次会议决议；

　　4、第一届监事会第十四次会议决议。

　　六、附件

　　附件1、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案；

　　附件2、授权委托书；

　　附件3、参加网络投票的具体操作流程。

　　特此公告。

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月13日

　　附件1：

　　关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案

　　为了具体实施公司2022年股票期权激励计划，董事会提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划的以下事项：

　　①授权董事会确定本次股票期权激励计划的股票期权授权日；

　　②授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次股票期权激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格等做相应的调整；

　　③授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

　　④授权董事会对激励对象获授的股票期权行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　⑤授权董事会决定激励对象是否可以行权；

　　⑥授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

　　⑦授权董事会决定本次股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象按照本次股票期权激励计划的规定不得行权的股票期权或到期未行权的股票期权；

　　⑧授权董事会根据公司股票期权激励计划的规定，在激励对象发生离职、退休、死亡等特殊情形时，处理激励对象获授的尚未行权的股票期权；

　　⑨授权董事会对公司本次股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次股票期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定；但如果法律、行政法规、部门规章、规范性文件或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　⑩授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权激励计划有关的协议和其他相关协议；

　　?授权董事会为实施本次股票期权激励计划委任财务顾问、会计师、律师、收款银行、证券公司等中介机构；

　　?授权董事会就本次股票期权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理《公司章程》变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出董事会认为与本次股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；

　　?授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

　　?提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股票期权激励计划有效期一致。

　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票期权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表本人出席深圳市康冠科技股份有限公司2021年度股东大会。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　委托人名称：                                                     被委托人名称：

　　委托人身份证号码：                                         被委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　委托人（签字）：                                             被委托人（签字）：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：

　　委托权限如下（请在您的选择项下面的“□”内打“√”）：

　　

　　附件3：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：361308；

　　2、投票简称：康冠投票；

　　3、填报表决意见：本次股东大会议案包括非累积投票议案和累积投票议案，

　　对于非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

　　

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举独立董事

　　（提案17，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举非独立董事

　　（提案18，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举非职工代表监事

　　（提案19，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月17日上午9:15，结束时间为2022年5月17日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。