证券代码：688565        证券简称：力源科技        公告编号：2022-031

　　

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月13日

　　（二） 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　基于上海市疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次股东大会以通讯方式召开，并采用通讯投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议由董事会召集，由董事长沈万中先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司高管及见证律师列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于<2021年年度报告及年度报告摘要>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：《关于<2021年度利润分配方案>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：《关于<2022年度财务预算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：《关于确认2021年度关联交易并预计2022年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10、 议案名称：《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11、 议案名称：《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　12、 议案名称：《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会无特别决议议案。

　　2、本次股东大会的议案6、8、9、12对中小投资者进行了单独计票。

　　3、本次股东大会审议的第9项议案涉及关联股东需回避表决。关联股东沈万中、沈家雯、沈家琪、罗文婷、沈学恩对第9项议案皆回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：包智渊律师、张文律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　除因疫情防控原因现场会议召开方式调整为以通讯方式召开以外，浙江海盐力源环保科技股份有限公司2021年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，前述召开方式的调整符合上海证券交易所《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　浙江海盐力源环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月14日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。