证券日报 - 浙江华统肉制品股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

浙江华统肉制品股份有限公司 2021年度股东大会决议公告 2022-05-14

　　证券代码：002840 证券简称：华统股份公告编号：2022-073

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会无否决、增减、修改议案的情况；

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2022年5月13日（星期五）下午14:30；

　　（2）网络投票时间为：2022年5月13日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月13日上午9:15至2022年5月13日下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议地点：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室。

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司第四届董事会。

　　5、会议主持人：董事长朱俭军先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票出席会议的股东4人，代表股份224,278,505股，占公司有表决权股份总数的47.3282%。

　　其中：通过现场出席会议的股东2人，代表股份199,759,416股，占公司有表决权股份总数的42.1541%。

　　通过网络投票出席会议的股东2人，代表股份24,519,089股，占公司有表决权股份总数的5.1741%。

　　现场会议由董事长朱俭军先生主持，公司相关董事、监事、公司董事会秘书及国浩律师（杭州）事务所指派的律师出席了会议，公司高级管理人员列席了本次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：同意224,278,505股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.00%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意438,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　2、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。

　　3、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》。

　　4、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

　　5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

　　本议案已经出席会议股东有效表决权2/3以上表决同意通过。

　　6、审议通过《关于预计2022年度为子公司提供担保额度的议案》。

　　表决结果：同意223,840,505股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8047%；反对438,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1953%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.00%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；反对438,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数100.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　本议案已经出席会议股东有效表决权2/3以上表决同意通过。

　　7、审议通过《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

　　表决结果：同意24,519,089股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.00%。

　　鉴于公司股东华统集团有限公司及义乌市华晨投资咨询有限公司实际控制人朱俭勇、朱俭军与激励对象朱根喜系兄弟关系，因此关联股东华统集团有限公司及其控制的义乌市华晨投资咨询有限公司对本议案回避表决。华统集团有限公司持有公司股份187,046,405股，义乌市华晨投资咨询有限公司持有公司股份12,713,011股。

　　本议案已经出席会议股东有效表决权2/3以上表决同意通过。

　　8、审议通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》。

　　本议案已经出席会议股东有效表决权2/3以上表决同意通过。

　　9、审议通过《关于公司补选第四届董事会非独立董事的议案》。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会，独立董事徐向纮先生代表公司三名独立董事进行述职，向股东大会提交了《2021年度独立董事述职报告》。具体详见公司于2022年4月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度独立董事述职报告》。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所张轶男、张丹青律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：浙江华统肉制品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、浙江华统肉制品股份有限公司2021年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2021年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2022年5月14日

　　证券代码：002840 证券简称：华统股份公告编号：2022-074

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议，2022年5月13日召开2021年度股东大会，分别决议通过了《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，具体内容详见公司分别于2022年4月23日、2022年5月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于回购注销激励对象部分获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》、《2021年度股东大会决议公告》。

　　由于公司与公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象金旭帆、吴群、陈传志解除劳动关系，首次授予激励对象胡森明、李棋、李旭、王礼明、张伟风、翁永华、周超雄、季卫忠、宋军伟、卢工作，预留授予激励对象张广彬、刘立茂、李新盛、胡允有、林香献、汪丽君、郁长平因个人原因离职以及因2021年度公司层面业绩考核目标未满足首次授予限制性股票第三次解除限售条件和预留授予限制性股票第二次解除限售条件，因此根据公司《2019年限制性股票激励计划》、《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规规定，公司拟对上述激励对象涉及的已授予但尚未解除限售合计5,092,800股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将减少5,092,800股，公司注册资本也将相应减少人民币5,092,800元，公司注册资本将由人民币44,044.6480万元变更为人民币43,535.3680万元。

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权人可采用信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下：

　　1、申报时间：2022年5月14日至2021 年6月27日上午9:00—11:30，下午13:30—16:00

　　2、申报地点及申报材料送达地点：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司投资证券部办公室。

　　联系人：朱婉珍

　　邮编：322005

　　联系电话：0579-89908661

　　电子邮箱：lysn600@163.com

　　3、申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带经公证的授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　4、其它

　　（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；

　　（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2022年5月14日