证券代码：688023        证券简称：安恒信息      公告编号：2022-042

　　

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月13日

　　（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦3楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长范渊先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　　公司董事会秘书楼晶女士出席了本次会议，其他高管均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：关于确认公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：关于确认公司2021年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：关于公司2021年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10、 议案名称：关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　12.00议案名称：关于修改公司部分基本管理制度的议案

　　12.01议案名称：关于修改《独立董事工作细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　12.02议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　12.03议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　12.04议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　13、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　14.00 关于更换公司监事的议案

　　

　　（三） 现金分红分段表决情况

　　

　　（四） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　

　　（五） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案11、议案13为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；

　　2、议案5、议案6、议案7、议案10、议案11均对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：陈根雄先生、毛圣霞女士

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为：杭州安恒信息技术股份有限公司2021年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

　　2022年5月14日

　　

　　证券代码：688023        证券简称：安恒信息        公告编号：2022-043

　　杭州安恒信息技术股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、获得补助的基本情况

　　杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“安恒信息”）及成都安恒信息技术有限公司、深圳安恒信息安全技术有限公司及上海安恒时代信息技术有限公司等子公司自2022年4月27日至2022年5月13日，累计收到政府补助合计人民币4,383,727.83元，其中收到与收益相关的政府补助合计人民币4,225,484.63元，与资产相关的政府补助合计人民币158,243.20元。

　　二、补助的类型及对上市公司的影响

　　根据《企业会计准则第16号——政府补助》有关规定，公司已确认补助事项并划分补助类型，上述获得的政府补助预计将对公司利润产生一定的积极影响，具体的会计处理以及对公司损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

　　2022年5月14日