证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2022-029
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月13日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第五届董事会第一次会议。 会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由全体董事推举的董事李起富先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
本次会议选举李起富先生为公司第五届董事会董事长（公司法定代表人），其任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略决策委员会委员的议案》
结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第五届董事会提名，选举以下人员为公司董事会战略决策委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
委员：李起富、金桂云、胡旭东
主任委员：李起富
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第五届董事会提名，选举以下人员为公司董事会审计委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
委员：周亚力、申屠宝卿、陈聪
主任委员：周亚力
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》
结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第五届董事会提名，选举以下人员为公司董事会提名委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
委员：胡旭东、周亚力、李起富
主任委员：胡旭东
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第五届董事会提名，选举以下人员为公司董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
委员：申屠宝卿、胡旭东、邵学军
主任委员：申屠宝卿
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
本次会议同意聘任金桂云先生为公司总经理，其任期自本次会议审议通过之日 起至公司第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
本次会议同意聘任邵学军先生、张浩先生、郑钢武先生、项青锋先生为公司副总经理，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
具体表决结果如下：
（1）聘任邵学军先生为公司副总经理。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（2）聘任张浩先生为公司副总经理。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（3）聘任郑钢武先生为公司副总经理。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（4）聘任项青锋先生为公司副总经理。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（八）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
本次会议同意聘任刘玲女士为公司财务总监，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（九）审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》
本次会议同意聘任鲍卫平先生为公司总工程师，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
本次会议同意聘任项青锋先生为公司董事会秘书，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十一）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
本次会议同意聘任吴杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司独立董事胡旭东先生、周亚力先生、申屠宝卿女士对上述议案发表了同意的独立意见，详见 2022年5月14日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江仙通独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
三、 备查文件
1、浙江仙通橡塑股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。
2、浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司
董事会
2022年5月14日
附件：董事长、高级管理人员及证券事务代表简历
李起富，男，1959年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年至2009年历任浙江省仙居通用工程塑料有限公司、浙江省仙居通用橡塑有限公司总经理，2009年至2013年9月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事长、总经理，2013年10月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司董事长。
金桂云，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年至2003年任浙江省仙居通用工程塑料有限公司副总经理，2003年至2009年任浙江省仙居通用橡塑有限公司副总经理，2009年至2013年9月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、副总经理，2013年10月至2017年3月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、总经理兼财务总监。2017年4月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、总经理。
邵学军，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程师。2000年至2003年任浙江省仙居通用工程塑料有限公司总工程师，2003年至2009年任浙江省仙居通用橡塑有限公司常务副总经理，2009年至今任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、副总经理。
陈聪，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2007年至2011年于北京市金杜律师事务所证券部担任律师，2012年至2013年任职于亚新科（中国）投资有限公司，2013年11月至2014年6月任职于北京元合律师事务所，2014年8月至2016年2月任职于杭州斯凯网络科技有限公司，2016年4月至2018年4月任职于浙江康健绿线网络技术有限公司，2018年5月至今任职于浙江华策影视股份有限公司法务总监。同时2011年至今任本公司董事。
胡旭东，男，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授。曾任职于温州市轻工机械三厂、浙江丝绸工学院、浙江工程学院、浙江理工大学机械与自动控制学院、浙江兆丰机电股份有限公司独立董事、中国福纺控股有限公司独立董事，现任浙江德马科技股份有限公司独立董事、杭州永创智能设备股份有限公司独立董事、浙江斯菱汽车轴承股份有限公司独立董事、浙江理工大学新昌创新技术研究院法人兼总经理、浙江天衡信息技术有限公司经理、杭州旭仁自动化有限公司执行董事、浙江理工大学教授，博导。2020年5月至今任本公司独立董事。
周亚力，男，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，副教授，注册会计师。曾任职于浙江工商大学、浙江国华会计师事务所、香港何铁文会计师行研修工作、浙江广宇集团股份有限公司独立董事、浙江台华新材料股份有限公司独立董事、浙江海翔药业股份有限公司独立董事、浙江东晶电子股份有限公司独立董事、金圆股份独立董事、浙江天达环保股份有限公司（未上市）独立董事、贝因美股份有限公司独立董事、顺发恒业股份有限公司独立董事、浙江工商大学副教授，现任健盛集团股份有限公司独立董事、海峡创新股份有限公司独立董事、宁波远洋运输股份有限公司独立董事、浙江优全护理用品科技股份有限公司（未上市）独立董事。2020年5月至今任本公司独立董事。
申屠宝卿，女，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授。曾任职于浙江众成包装材料股份有限公司独立董事，现任中浙江福莱新材料股份有限公司独立董事、浙江大学教授，博导。现任公司独立董事。
张浩，男，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年6月加入浙江仙通橡塑股份有限公司，历任车间主任、厂长,2017 年1月至今担任公司副总经理。
郑钢武，男，1975年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1997年至今一直就职于浙江仙通，历任业务员、市场部总监等，2013年至2017年7月任公司副总经理、董事会秘书。2019年5月至今担任本公司副总经理。
刘玲，女，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年加入公司，历任公司财务部会计、财务部经理、财务总监，2017年3月至今担任公司财务总监。
鲍卫平，男，1973年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。2003年至今一直就职于浙江仙通，历任副总工程师、总工程师。2019年5月至今担任本公司总工程师。
项青锋，男，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年2月获得上海证券交易所董事会秘书资格。曾在吉利集团工作，任发动机实验室负责人、采购主管。2010年-2012年任浙江仙通橡塑股份有限公司董事会秘书，2012年-2017年在仙居县广播电视台任时政部主任、记者、广视传媒有限公司副总经理兼影视文化中心主任。2017年2月至2017年7月在浙江仙通橡塑股份有限公司工作。2017年8月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司副总经理兼任董事会秘书。
吴杰，男，1998年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年加入浙江仙通橡塑股份有限公司，现担任公司证券事务代表。
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2022-031
浙江仙通橡塑股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5月 13 日召开2022 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会、监事会。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议审议通过了关于《选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会战略决策委员会委员的议案》、《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
1、董事长：李起富先生；
2、董事会成员：李起富先生、金桂云先生、邵学军先生、陈聪先生、俞金伟先生、泮海明先生、周亚力先生（独立董事）、胡旭东先生（独立董事）、申屠宝卿女士（独立董事）。
3、董事会专门委员会组成：
二、公司第五届监事会组成情况
1、监事会主席：叶太平先生；
2、监事会成员：叶太平先生、王燕青女士（职工代表监事）、郑椒娇女士。
三、公司第五届高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：金桂云先生；
2、副总经理：邵学军先生、郑钢武先生、张浩先生、项青锋先生；
3、总工程师：鲍卫平先生；
4、财务总监：刘玲女士；
5、董事会秘书：项青锋先生；
6、证券事务代表：吴杰先生。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系地址：浙江省台州市仙居县现代工业集聚区公司办公楼三楼证券事务部
联系电话：0576-87684158
传真号码：0576-87684199
联系邮箱：zjxtzqb@163.com
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会、监事会
2022年5月14日
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2022-028
浙江仙通橡塑股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年5月13日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李起富先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书项青锋先生出席了本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
2、 关于增补独立董事的议案
3、 关于增补监事的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
各项议案均为累计投票议案；议案1、2、3为中小投资者单独计票的议案；本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：王鑫睿、汤明亮
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：浙江仙通本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 浙江仙通橡塑股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、 浙江天册律师事务所关于浙江仙通橡塑股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
浙江仙通橡塑股份有限公司
2022年5月14日
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2022-030
浙江仙通橡塑股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 5 月13日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了第五届监事会成员。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第五届监事会第一次会议。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由全体监事一致推举的监事叶太平先生主持。本次会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
选举叶太平先生（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，其任期自本次监事会审议通过之日起三年。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
浙江仙通橡塑股份有限公司第五届监事会第一次会议决议
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司
监事会
2022年5月14日
简历：
叶太平，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年至今一直就职于浙江仙通，担任研发中心副总工程师。2019年5月至今任公司监事会主席、副总工程师。
