证券代码：605369        证券简称：拱东医疗     公告编号：2022-020

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议的议案不涉及公开征集股东投票权

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长施慧勇先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书金世伟先生出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于〈公司2021年年度报告〉及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：《关于〈公司2021年度独立董事述职报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：《关于续聘财务审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：《关于公司董事、监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：《关于公司融资额度及担保事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10、 议案名称：《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及远期结售汇事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11、 议案名称：《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2022-2024）〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　12、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　具体内容详见公司2022年4月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及附件的公告》（公告编号：2022-016）以及《公司章程（修订稿）》。

　　13、 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　具体内容详见公司2022年4月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及附件的公告》（公告编号：2022-016）以及《股东大会议事规则（修订稿）》。

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案12为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上通过；其他议案为普通决议议案，均获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：曹亮亮、曹倩楠

　　2、 律师见证结论意见：

　　拱东医疗本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　2022年5月11日