证券代码：002307   证券简称：北新路桥   公告编号：2022-31

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）近日收到第八师石河子市公路建设项目管理办公室发来的《中标通知书》。根据《中标通知书》，公司被确定为第八师G30-133团-130团（胡杨河市）公路第二合同段（K7+900-K29+400）标段（以下简称“该项目”）施工中标人。中标金额为贰亿柒仟陆佰贰拾肆万伍仟柒佰伍拾伍元肆角捌分（?276,245,755.48）。

　　一、业主方及项目基本情况

　　（一）业主名称：第八师石河子市公路建设项目管理办公室

　　（二）业务范围：负责师市大中型公路建设项目前期工作、施工管理、交竣工验收等工作，代表师市行使公路工程建设期法人职能。

　　本公司与第八师石河子市公路建设项目管理办公室不存在关联关系。

　　（三）工程质量标准：符合合格标准

　　（四）安全目标：无亡人安全责任事故

　　（五）项目工期：715日历天

　　（六）项目概况：

　　该项目建设地点：起点位于天业铁路大桥起点南侧位置(中农宏远农业科技有限公司北侧)，桩号K7+900，终点位于北大线T型交叉口西侧约2300米处，桩号K29+400。

　　该项目路线全长21.525公里，并设置分离立交大桥一座。建设标准：公路等级为一级公路（部分路段兼具城市道路功能），设计速度：80km/h。

　　二、对公司的影响

　　该项目的中标有利于本公司进一步提升市场竞争力和市场份额，若该项目顺利实施将对本公司未来业绩产生积极影响。

　　三、风险提示

　　公司尚未与项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1.《中标通知书》。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　2022年5月11日

　　

　　证券代码：002307   证券简称：北新路桥   公告编号：2022-32

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议时间为：2022年5月10日（星期二）上午11：00；

　　（2）网络投票时间为：2022年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月10日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月10日9：15至15：00期间的任意时间。

　　（3）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室；

　　（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　（5）召集人：公司董事会；

　　（6）主持人：董事长张斌先生；

　　（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份582,081,584股，占上市公司总股份的48.1488%。

　　（2）现场投票情况

　　通过现场投票的股东2人，代表股份581,695,924股，占上市公司总股份的48.1169%。

　　（3）网络投票情况

　　通过网络投票的股东8人，代表股份385,660股，占上市公司总股份的0.0319%。

　　（4）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、《2021年度董事会工作报告》，独立董事在股东大会上述职；

　　总表决情况：

　　同意582,081,584股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,305,437股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　根据表决结果，本议案获得通过。

　　2、《2021年度监事会工作报告》；

　　总表决情况：

　　同意582,081,584股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,305,437股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　根据表决结果，本议案获得通过。

　　3、《2021年年度报告及摘要》；

　　总表决情况：

　　同意582,081,584股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,305,437股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　根据表决结果，本议案获得通过。

　　4、《2021年度财务决算报告》；

　　总表决情况：

　　同意582,081,584股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,305,437股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　根据表决结果，本议案获得通过。

　　5、《2022年度财务预算报告》；

　　总表决情况：

　　同意582,081,584股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,305,437股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　根据表决结果，本议案获得通过。

　　6、《2021年度利润分配预案》；

　　总表决情况：

　　同意582,081,584股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,305,437股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，根据表决结果，本议案获得通过。

　　7、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　总表决情况：

　　同意582,081,584股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,305,437股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　根据表决结果，本议案获得通过。

　　8、《关于拟发行中期票据的议案》；

　　总表决情况：

　　同意582,081,584股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,305,437股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　根据表决结果，本议案获得通过。

　　9、《关于为子公司提供担保额度的议案》；

　　总表决情况：

　　同意582,081,484股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,305,337股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9957%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　根据表决结果，本议案获得通过。

　　10、《2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股东，持有本公司股份数量为579,776,147股，持股比例为47.9584%。在审议本议案时，已回避表决。

　　总表决情况：

　　同意2,305,437股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,305,437股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　根据表决结果，本议案获得通过。

　　上述议案具体内容详见2022年4月20日公司披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《新疆北新路桥集团股份有限公司2021年年度股东大会决议》；

　　2、《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月11日