证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2022-021
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：山东省威海市荣成市荣义路2899号公司研发大楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长刘新力先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书孙同波先生出席股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
3、 议案名称：《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
4、 议案名称：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
5、 议案名称：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
6、 议案名称：《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
7、 议案名称：《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
8、 议案名称：《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
9、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
10、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
11、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
12、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
13、 议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
14、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
15、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
16、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
17、 议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
18、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
2、 关于增补董事的议案
3、 关于增补监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会涉及议案均获得通过。其中，议案9、10、11、12为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。其他议案为普通决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所
律师：黄凌寒
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
威海百合生物技术股份有限公司
2022年5月11日
