股票代码：600617 900913    股票简称：国新能源 国新B股    编号：2022-021

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2022年5月7日召开了公司2022年职工大会，选举李敏女士、狄娟女士担任公司第十届监事会职工监事（简历附后）。李敏女士、狄娟女士将与公司2021年年度股东大会选举产生的三名非职工监事共同组成公司第十届监事会，任期三年。

　　李敏女士、狄娟女士目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　山西省国新能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月9日

　　职工监事简历

　　李敏女士简历如下：

　　李敏，女，汉，1980年5月生，山西屯留人，群众，高级会计师，技术经济及管理专业，研究生学历，2007年7月参加工作。2007年7月至2008年12月，任山西天然气股份有限公司财务部科员；2009年1月至2012年6月，任山西天然气股份有限公司上市办科员；2012年7月至2014年6月，任忻州五台山风景名胜区国新能源天然气有限公司财务总监；2014年7月至2021年12月，任山西众能天然气有限公司财务总监；2021年6月至2021年7月，任山西省国新能源股份有限公司资金计划部副部长；2021年7月至今，任山西省国新能源股份有限公司经营管理部副部长。

　　狄娟女士简历如下：

　　狄娟，女，汉，1982年3月生，河北固安人，群众，会计学专业，本科学历，2002年6月参加工作。2002年6月至2007年5月，任山西省河渠建设开发中心财务部科员；2007年6月至2014年8月，任山西天然气有限公司企管部科员；2014年9月至2021年5月，任山西省国新能源股份有限公司审计法务部科员；2021年6月至今，任山西省国新能源股份有限公司法务审计部副部长。

　　

　　证券代码：600617         证券简称：国新能源        公告编号：2022-022

　　山西省国新能源股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：山西示范区中心街6号西座，1907会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司副董事长刘联涛先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席7人，董事刘军先生、杜寅午先生因公务未出席；独立董事申长平先生、张建席女士因公务未出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书张帆先生出席；公司高管刘联涛先生、毋建冰女士、张帆先生、许瑞斌先生列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：关于公司2021年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 关于修订《公司章程》及部分制度的议案

　　7.01议案名称：关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7.02议案名称：关于修订《山西省国新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7.03议案名称：关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7.04议案名称：关于修订《山西省国新能源股份有限公司监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7.05议案名称：关于修订《山西省国新能源股份有限公司关联交易管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7.06议案名称：关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7.07议案名称：关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案

　　8.01议案名称：关于公司2022年度日常关联交易预计的议案（一）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8.02议案名称：关于公司2022年度日常关联交易预计的议案（二）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8.03议案名称：关于公司2022年度日常关联交易预计的议案（三）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：关于公司2022年度对子公司提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10、 关于全资子公司向关联方提供担保的议案

　　10.01议案名称：关于全资子公司山西天然气有限公司向山西普华燃气有限公司提供金额不超过14,000万元全额担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10.02议案名称：关于全资子公司山西华新城市燃气集团有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供金额不超过5,000万元全额担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11、 议案名称：关于公司拟注册发行金额不超过人民币20亿元短期融资券的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　12、 议案名称：关于公司拟非公开发行金额不超过12亿元公司债券的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　

　　2、 关于增补独立董事的议案

　　

　　3、 关于增补监事的议案

　　

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次会议的所有议案均获得通过。其中，议案8.01关联股东华新燃气集团有限公司进行了回避表决；议案8.02关联股东山西田森集团物流配送有限公司进行了回避表决。

　　2、 议案7.01为需特别决议通过的议案，需获得有效表决权股数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：鄯颖、吴焕焕

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　

　　山西省国新能源股份有限公司

　　2022年5月9日