证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2022-018
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月30日，向全体监事发出了关于召开公司第一届监事会第十一次会议的通知。本次会议于2022年5月5日以通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事王周波主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：
审议通过《关于选举第一届监事会主席的议案》
根据《公司监事会议事规则》，为保证公司监事会顺利运行，同意选举曹宏锋先生为公司第一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。曹宏锋先生简历请见公司于2022年4月15日披露于上海证券交易所网站的《关于监事辞职及补选第一届监事会非职工代表监事的公告》（编号：2022-011）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司监事会
2022年5月6日
证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2022-017
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年5月5日
（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期134单元哈佛会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长YAOLONG TAN先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书谭玉香出席会议；副总经理张鑫列席会议，财务总监纪丽丽列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：《关于2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
3、 议案名称：《关于2021年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
4、 议案名称：《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
5、 议案名称：《关于2021年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
7、 议案名称：《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
8、 议案名称：《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
9、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
10、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
（二） 累积投票议案表决情况
11、 关于选举监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案9需要特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；
2、 本次股东大会的议案5、6、7、10需对中小投资者单独计票；
3、 议案11.01为累计投票议案，除此以外均为非累积投票议案，议案全部审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：彭龙、龙斌
2、 律师见证结论意见：
公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会
2022年5月6日
