证券代码：000616          证券简称：ST海投       公告编号：2022-036

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海航投资”）于2021年度审计工作中，审计机构基于会计专业判断，关于子公司大连众城文化产业发展合伙企业（有限合伙）决定不纳入合并报表范围。现就相关情况公告如下：

　　一、大连众城不再纳入公司合并报表范围的说明

　　2021年4月28日，海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海航投资”）第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于子公司大连飞越签署大连众城合伙协议的议案》（公告编号：2021-024），公司全资子公司大连飞越文化产业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“大连飞越”）与大连众城文化产业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“大连众城”）的普通合伙人海宁奥博影视文化有限公司（（现更名为：芜湖奥博影视传媒有限公司，以下简称“芜湖奥博”）及有限合伙人王敏荣、张志强等三方签署新的《大连众城文化产业发展合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“新合伙协议”）。新合伙协议中约定：

　　王敏荣、张志强承诺大连飞越在本合伙企业中每年可实现不低于9%的投资收益，以大连飞越实缴出资额为基数，起算日期为大连飞越入伙大连众城的工商变更完成之日（即2020年8月10日）起；自大连飞越入伙大连众城的工商变更完成之日起算一年内，如大连飞越或其指定方提出将其变更为普通合伙人的要求，则海宁奥博（现名“芜湖奥博”）须同意且无条件配合办理相关手续。

　　自大连飞越入伙大连众城的工商变更完成之日（即2020年8月10日）起已满一年，公司全资子公司大连飞越尚未成为大连众城普通合伙人；且公司也尚未收到上述年化9%的投资收益（9000万）；王敏荣、张志强也未按约定履行增加对天津格致创业科技有限公司的出资至不低于人民币3亿元的出资承诺。

　　二、大连众城的基本情况

　　公司名称：大连众城文化产业发展合伙企业（有限合伙）

　　公司类型：有限合伙企业

　　统一社会信用代码：91210242MA0YUEJX05

　　注册地址：中国(辽宁)自由贸易试验区大连保税区海富路9-1号6690室

　　注册资本：1,000,011万元人民币

　　主营业务：房地产开发经营，各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：住房租赁，园林绿化工程施工，组织文化艺术交流活动，房地产经纪，物业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），市场营销策划，酒店管理，会议及展览服务，非居住房地产租赁，园区管理服务，游览景区管理，旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　大连众城最近一年的主要财务数据：

　　截止2020年12月31日，大连众城经审计总资产为1,044,260,344.41元，净资产为1,044,260,344.41元，营业收入0.00元，净利润-140,723.54元。

　　三、对公司的影响

　　大连众城不再纳入公司合并范围后，作为公司的联营公司，公司对其长期股权投资将采用权益法进行核算。截止目前，公司尚未收到大连众城审计报告等资料，公司仍在就此事项与海宁奥博及王敏荣、张志强进行商谈，尽快与对方确认后续解决方案来维护上市公司的合法权益。

　　= 4 \* CHINESENUM3 四、风险提示

　　鉴于公司不再将其纳入公司合并报表范围，会对公司财务报表产生一定影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　海航投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年四月三十日

　　

　　证券代码：000616        证券简称：ST海投        公告编号：2022-027

　　海航投资集团股份有限公司

　　第九届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第九届董事会第八次会议于2022年4月28日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2022年4月22日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高管人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案》，并提交年度股东大会审议。公司2021年度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址http://www.cninfo.com.cn)，公司2021年年度报告摘要详见本公司同日公告。

　　2、审议通过了公司2021年度总经理工作报告的议案

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》。

　　3、审议通过了公司2021年度董事会工作报告的议案

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》，并将此报告提交年度股东大会审议。

　　4、审议通过了公司2021年度财务决算报告的议案

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度财务决算报告》，并将此报告提交年度股东大会审议。

　　5、审议通过了关于《2021年度社会责任报告》的议案

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2021年度社会责任报告》的议案。

　　《2021年度社会责任报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　6、审议通过了关于2021年度内部控制评价报告的议案

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》，并将此报告提交年度股东大会审议。

　　董事会认为公司2021年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了否定意见内部控制审计报告。公司2021年度内部控制评价报告、内部控制审计报告、海航投资董事会、监事会及独立董事关于对2021年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

　　7、审议通过了关于公司2021年度利润分配预案的议案

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，将此预案提交年度股东大会审议。

　　《关于公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-028）具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　8、审议通过了关于续聘大华会计师事务所的议案

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所的议案》，并将此议案提交年度股东大会审议。

　　《关于续聘大华会计师事务所的公告》（公告编号：2022-029）具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　9、审议通过了关于申请融资授信额度的议案

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请融资授信额度的议案》，并将提交年度股东大会审议。

　　《关于申请融资授信额度的公告》（公告编号：2022-030）具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　10、审议通过了关于公司2022年度日常关联交易预计额度的议案

　　为充分保护公司中小股东的利益，本议案由非关联董事进行审议，关联董事朱卫军、蒙永涛、林菡、刘腾键回避表决。

　　会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》，并将此报告提交年度股东大会审议。

　　《关于公司2022年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-031）具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　11、审议通过了关于申请与控股子公司互保额度的议案

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，并将提交年度股东大会审议。

　　《关于与控股子公司确定互保额度的公告》（公告编号：2022-032）具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　12、审议通过了董事会关于公司2021年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于公司2021年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

　　《海航投资集团股份有限公司董事会对保留意见审计报告的专项说明》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　13、审议通过了关于2022年第一季度报告的议案

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度一季度报告及报告正文的议案》。公司2022年度一季度报告全文及正文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)，公司2022年度一季度报告及正文详见本公司同日公告。

　　14、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-033）。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　15、审议通过了关于提议召开2021年年度股东大会的议案

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》，具体内容详见同日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-034）。

　　16、审议通过了关于聘任证券事务代表的议案

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任王梦薇为公司证券事务代表，具体内容详见同日披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-035）。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告

　　海航投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二二年四月三十日

　　

　　证券代码：000616         证券简称：ST海投        公告编号：2022-034

　　海航投资集团股份有限公司关于召开

　　2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　2022年4月28日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　（三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开时间

　　1、现场会议时间：2022年5月25日14:30

　　2、网络投票时间：2022年5月25日

　　其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2022年5月25日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月25日9:15-15:00。

　　（五）会议召开方式

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2022年5月16日

　　（七）出席对象

　　1、截至2022年5月16日下午3:00收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路甲4号宏源大厦1301海航投资会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　

　　另外，会议还将听取《2021年度独立董事述职报告》，详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

　　其中，议案9涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司及其一致行动人应回避表决，不可接受其他股东对此议案委托进行投票。

　　上述议案10、议案11为特别决议议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余议案均为普通议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　上述议案已经公司2022年4月28日召开的第九届董事会第八次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2022年4月30日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。

　　根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2022年5月24日9:30—11：30，14:00—17:00

　　（三）登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路甲4号宏源大厦1301海航投资董事会办公室。

　　（四）登记办法

　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、 证券账户卡进行登记。

　　（五）其他事项

　　公司地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲4号宏源大厦1301海航投资董事会办公室

　　联系电话：010-53321083

　　传真：010-58527521

　　邮编：100015

　　联系人：范磊、王梦薇

　　出席会议者食宿、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票操作流程详见附件1）。

　　六、备查文件

　　公司第九届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：《授权委托书》

　　海航投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月三十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：360616

　　2、投票简称：海航投票

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　

　　（2）填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数（本次会议无累积投票议案）。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单；不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月25日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月25日上午9:15，结束时间为2021年5月25日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　海航投资集团股份有限公司:

　　兹委托               先生/女士（身份证号：                                ）代表本人(公司)出席贵公司于2022年5月25日在北京市朝阳区酒仙桥路甲4号宏源大厦1301海航投资会议室召开的2021年年度股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

　　一、代理人是否具有表决权：

　　□ 是   □ 否

　　如选择是，请继续填选以下十项，否则不需填选。

　　二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

　　

　　三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

　　□ 是   □ 否

　　委托人签名（委托人为法人的需盖章）：            身份证号:

　　股东账户卡号：                                 持股数：

　　代理人签名：

　　年      月     日

　　

　　证券代码：000616       证券简称：ST海投          公告编号：2022-038

　　海航投资集团股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第九届监事会第五次会议于2022年4月28日在海航投资会议室以通讯与现场相结合方式召开，会议通知于2022年4月22日以电子邮件和电话方式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会召集人主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　㈠ 审议通过了关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案》。

　　监事会认为董事会编制的2021年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。本议案将提交年度股东大会审议。

　　㈡ 审议通过了公司2021年度监事会工作报告的议案

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年监事会工作报告》，并将此报告提交年度股东大会审议。

　　㈢ 审议通过了公司2021年度财务决算报告的议案

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2021年度财务决算报告》，并将此报告提交年度股东大会审议。

　　㈣ 审议通过了关于2021年度内部控制评价报告的议案

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》，并对公司内部控制评价报告发表如下意见：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司存在财务报告内部控制重大缺陷二项。由于存在财务报告内部控制重大缺陷，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。监事会认为，公司《2021年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。该报告将提交年度股东大会审议。

　　㈤ 审议通过了关于公司2021年度利润分配预案的议案

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，将此预案提交年度股东大会审议。

　　= 6 \* GB4 ㈥ 审议通过了关于《董事会关于公司2021年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：

　　“1、公司监事会对审计报告没有异议，认为其公正地反映了公司2021年财务状况及经营成果。同意公司董事会《对保留意见审计报告的专项说明》。

　　2、监事会希望董事会和管理层能就保留意见涉及的内容，采取切实可行的办法和措施，完善公司内控管理制度，并加强经营管理，以实现公司的可持续发展。监事会将持续关注相关工作进展，切实维护上市公司和广大股东的合法权益。”

　　= 7 \* GB4 ㈦ 审议通过了关于2022年第一季度报告的议案

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了审议通过了《关于公司2022年度一季度报告及报告正文的议案》，公司2021年第一季度报告全文及正文具体内容详见当日公告。

　　三、备查文件

　　第九届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　海航投资集团股份有限公司监事会

　　二二二年四月三十日