证券代码：002086                 证券简称：ST东洋              公告编号：2022-042

　　

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事会定于2022年06月16日上午09:30召开公司2021年度股东大会。会议相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。

　　公司于2022年4月29日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《2021年年度报告及摘要》等议案，决定于2022年06月16日召开2021年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，审议事项合法、完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。相关议案已于公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议的召开时间为：2022年06月16日（星期四）上午09:30。

　　（2）网络投票时间：2022年06月16日，其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年06月16日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年06月16日9：15 至15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2022年06月10日（星期五）。

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室

　　二、 会议审议事项

　　1、审议《公司2021年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2021年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2021年度财务决算报告》；

　　4、审议《公司2021年度利润分配方案》；

　　5、审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；

　　6、审议《关于公司董事、监事报酬的议案》；

　　7、审议《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　8、审议《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》；

　　9、审议《公司2021年年度报告及年报摘要》；

　　独立董事将在本次股东大会上进行2021年度述职。

　　上述议案8为特别决议事项, 需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。上述议案对中小投资者的表决单独计票。

　　上述议案已经于2022年4月29日召开的公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　窗体顶端

　　窗体底端

　　三、提案编码

　　本次股东大会议案编码如下表：

　　

　　四、会议登记等事项

　　公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

　　1、登记时间：2022年06月13日（上午9:00—11:30，下午14:00—17:00）

　　2、登记地点及会议咨询：

　　登记地点：公司证券部

　　通讯地址：烟台市莱山区澳柯玛大街18号

　　邮政编码：264003

　　联系电话：0535-6729111

　　传    真：0535-6729055-9055

　　3、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登

　　记：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　（2）法人（包括非法人的其他经济组织或单位等，下同）股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法人股东出具的法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件（加盖公章）。

　　（3）股东可以信函（信封上须注明“2021年度股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2021年6月13日17:00 之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。

　　（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　（5）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。

　　4、本次股东大会现场会议预计为半天。

　　5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　6、会务联系方式如下：

　　联系地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号证券部

　　邮政编码：264003

　　联系人：何泽恩

　　联系电话：0535-6729111

　　传    真：0535-6729055-9055

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作详见附件一。

　　六、备查文件

　　1.公司第七届董事会第九次会议决议；

　　2.公司第七届监事会第九次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月30日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书（格式）

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362086，投票简称：海洋投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年6月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30, 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间2022年6月16日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 HYPERLINK “http://wltp.cninfo.com.cn/“ http://wltp.cninfo.

　　com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　1、委托人名称：

　　2、持有上市公司股份的性质和数量：

　　3、受托人姓名：

　　4、身份证号码：

　　5、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　6、授权委托书签发日期和有效期限：

　　7、委托人签名（或盖章）：

　　委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　

　　

　　证券代码：002086             证券简称：ST东洋           公告编号：2022-045

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第七届董事会第九次会议于2022年4月29日上午9:00以非现场会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由代董事长赵玉山先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意票8票，反对票1票，弃权票0票。

　　董事柴俊林先生对本议案投反对票，其反对的理由为：

　　1、目前公司经营情况严重下滑，公司经营与管理失控，财务和内控制度未能有效遵守，导致财务数据难以确定。

　　2、年度审计机构和信会计师事务所对 2021年度出具了保留意见的正式审计报告。

　　3、公司 2021年年度报告在 2022年4月27日下午提供，无法在短时间内进行判断和对事实进行调查了解。

　　该议案需提交公司年度股东大会审议。

　　公司独立董事提交了年度述职报告，独立董事将在2021年度股东大会上述职。述职报告的详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字和信审字（2022）第000467号审计报告确认：

　　公司2021年度营业收入388,969,421.15 元，较去年同期下降9.12%；实现归属于母公司所有者的净利润-1,019,280,620.07元，较去年同期下降240.43%；基本每股收益-1.35元，较去年同期下降237.50%；经营活动产生的现金流量净额27,791,662.06元，较去年同期下降89.14%；截至2021年12月31日公司资产总额2,653,744,389.81 元，较去年同期下降19.07%；归属于母公司的所有者权益为410,480,873.58元，较去年同期下降71.32%。

　　表决结果：同意票8票，反对票1票，弃权票0票。

　　董事柴俊林先生对本议案投反对票，其反对的理由为：

　　1、目前公司经营情况严重下滑，公司经营与管理失控，财务和内控制度未能有效遵守，导致财务数据难以确定。

　　2、年度审计机构和信会计师事务所对2021年度出具了保留意见的正式审计报告。

　　3、公司 2021年年度报告在 2022 年 4 月 27日下午提供，无法在短时间内进行判断和对事实进行调查了解。

　　该议案需提交公司年度股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2021年度利润分配预案》

　　2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股且不进行资本公积金转增股本。

　　鉴于公司2021年度经审计可供股东分配的利润为 -2,503,189,320.54 元，为保持公司持续健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长远发展和短期经营实际，公司董事会拟定2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述利润分配预案需提交公司年度股东大会审议。

　　独立董事对利润分配预案发表同意的意见，内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》

　　公司拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构。2021年支付该所审计费用120万元。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事已经事前认可本次续聘审计机构事项，并出具了独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》

　　公司拟定2021年度公司独立董事每人每年津贴6万元，公司董事、监事根据所任职务领取薪酬。

　　独立董事意见：公司制定的董事、监事报酬及津贴方案符合公司实际情况，同意公司按上述方案发放2021年度董事、监事报酬及津贴。详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2021年度报告全文》相关内容。

　　表决结果：同意票7票，反对票2票，弃权票0票。

　　董事唐昊涞先生对本议案投反对票，其反对理由为：

　　目前公司经营情况严重下滑，上市公司经营与管理失控，财务和内控制度未能有效遵守，连续发生大股东违法资金占用和上市公司违规担保事件。尊重独立董事的工作，但目前独立董事对公司行为缺少有效监督，报酬支付建议延后审议。

　　董事柴俊林先生对本议案投反对票，其反对的理由为：

　　目前公司经营情况严重下滑，公司经营与管理失控，财务和内控制度未能有效遵守，连续发生股东违法资金占用和上市公司违规担保事件。尊重独立董事的工作，但目前独立董事对公司缺少有效监督，未能勤勉尽职。请公司证明独立董事 2021年对公司考察的具体情况。

　　该议案需提交公司年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司高级管理人员报酬的议案》

　　2021年度公司高级管理人员年薪定为18-24万元。

　　独立董事意见：公司制定的2021年高级管理人员报酬方案符合公司实际情况，同意公司按上述方案发放2021年度公司高级管理人员薪酬。详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2021年度报告全文》相关内容。

　　表决结果：同意票7票，反对票2票，弃权票0票。

　　董事唐昊涞先生对本议案投反对票，其反对理由为：

　　目前公司经营情况严重下滑，上市公司经营与管理失控，财务和内控制度未能有效遵守，连续发生大股东违法资金占用和上市公司违规担保事件。同时上市公司存在因2019年年度报告虚假陈述、未及时披露及未在定期报告中披露对外担保、未及时披露重大诉讼和仲裁等问题，于2022年1月19日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》，对其上市公司及高管进行罚款，并对上市公司高管、董事采取证券市场禁入措施。尊重公司高级管理人员的工作，但部分高管对上述行为负有直接或领导责任，报酬支付建议延后审议。

　　董事柴俊林先生对本议案投反对票，其反对的理由为：

　　1、目前公司经营情况严重下滑，公司经营与管理失控；

　　2、内控制度未能有效遵守，连续发生重大违规行为，中国证券监督管理委员会山东监管局对公司及公司高级管理人员于雁冰等予以警告并罚款，公司面临重大风险。

　　3、部分高管对上述行为负有直接或领导责任。

　　七、审议通过《会计师事务所从事公司2021年度审计工作的总结报告》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票1票。

　　董事柴俊林先生对本议案投弃权票，其弃权的理由为：

　　无法知悉会计师事务所对公司2021年度审计工作的具体情况，无从对会计师事务所从事公司2021年度审计工作的总结报告进行判断，故对此项投弃权票。

　　八、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意票8票，反对票1票，弃权票0票。

　　董事柴俊林先生对本议案投反对票，其反对的理由为：

　　1、目前公司经营情况严重下滑，公司经营与管理失控；

　　2、内控制度未能有效遵守，连续发生重大违规行为，中国证券监督管理委员会山东监管局对公司及公司高级管理人员于雁冰等予以警告并罚款，公司面临重大风险。

　　3、部分高管对上述行为负有直接或领导责任。

　　独立董事对该事项出具了独立意见，《公司2021年度内部控制自我评价报告》详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过《公司2021年度内部控制规则落实自查表》

　　表决结果：同意票7票，反对票2票，弃权票0票。

　　董事唐昊涞先生对本议案投反对票，其反对的理由为：

　　上市公司长期、持续发生被控股股东占用资金和违规替控股股东担保的问题。公司至今未能明确违规操作公司资金占用和违规替控股股东承担担保责任的直接责任人员和领导责任人员的责任追究问题，对其中部分自查事项存在不确定性。

　　董事柴俊林先生对本议案投反对票，其反对的理由为：

　　公司长期持续发生被股东占用资金和违规担保的问题。公司至今未能明确违规操作公司资金占用和违规替控股股东承担担保责任的直接责任人员和领导责任人员的责任追究问题。

　　《公司2021年度内部控制规则落实自查表》详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票1票。

　　该议案需提交公司年度股东大会审议。

　　董事柴俊林先生对本议案投弃权票，其弃权的理由为：

　　目前公司经营情况严重下滑，公司经营与管理失控，财务和内控制度未能有效遵守，无法判断公司2021年度募集资金存放与使用情况，故对此项投弃权票。

　　独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）给公司出具了和和信专字（2022）第000165号鉴证报告。详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》

　　同意公司自2022年7月1日起，继续为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供最高限额不超过8,000万元额度的担保，担保期限一年。

　　表决结果：同意票8票，反对票1票，弃权票0票。

　　董事唐昊涞生对本议案投反对票，其反对的理由为：

　　目前公司经营情况严重下滑，上市公司经营与管理失控，财务和内控制度未能有效遵守，若上市公司再为第三方企业提供担保，增加上市公司的财务负担。

　　独立董事对本次对外担保发表了独立意见，详细内容请见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的公告》。

　　十二、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

　　公司的董事、监事、高级管理人员保证2021年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　2021年年度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；2021年年度报告摘要详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意票8票，反对票1票，弃权票0票。

　　董事柴俊林先生对本议案投反对票，其反对的理由为：

　　1、目前公司经营情况严重下滑，公司经营与管理失控，财务和内控制度未能有效遵守，导致财务数据难以确定。

　　2、年度审计机构和信会计师事务所对 2021年度出具了保留意见的正式审计报告。

　　3、公司 2021年年度报告在 2022年4月27日下午提供，无法在短时间内进行判断和对事实进行调查了解。无法对其真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏进行判断。

　　十三、审议通过《董事会关于公司2021年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

　　表决结果：同意票7票，反对票1票，弃权票1票。

　　董事唐昊涞先生对本议案投反对票，其反对的理由为：

　　该专项说明是根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项报告出具的，和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为专业的审计机构对其出具的保留意见的审计报告是具有一定可信度的，上市公司已表明“尊重”其独立判断，但我们认为上市公司并未明确态度。

　　董事柴俊林先生对本议案投弃权票，其弃权的理由为：

　　董事会关于公司2021年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明告知：董事会将组织公司董事、监事、高管等积极采取有效措施，消除审计报告中所涉及事项的不利影响，以保证公司持续、健康地发展。

　　本人未参与董事会组织采取的有效措施。故对此项投弃权票。

　　公司董事会、独立董事对公司2021年度财务报告保留意见涉及事项出具了专项说明和独立意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十四、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

　　详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-042）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十五、审议通过《公司2022年第一季度报告全文及正文》

　　公司的董事、监事、高级管理人员保证2022年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　2022年第一季度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；2022年第一季度报告正文详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告正文》。

　　表决结果：同意票7票，反对票2票，弃权票0票。

　　董事唐昊涞先生对本议案投反对票，其反对的理由为：

　　目前公司经营情况严重下滑，上市公司经营与管理失控；财务和内控制度未能有效遵守，导致财务数据难以确定，在缺少专业会计事务所专项报告的情况下，对数据真实性存在异议。

　　董事柴俊林先生对本议案投反对票，其反对的理由为：

　　1、目前公司经营情况严重下滑，公司经营与管理失控，财务和内控制度未能有效遵守，导致财务数据难以确定。

　　2、公司 2022年第一季度报告在 2022年4月27日下午提供，无法在短时间内进行判断和对事实进行调查了解。无法对其真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏进行判断。

　　特此公告。

　　山东东方海洋科技股份有限公司董事会

　　2022年4月30日