股票代码：002052          股票简称：*ST同洲         公告编号：2022-026

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2022年4月19日以电子邮件、短信形式发出。会议于2022年4月28日上午10:00起在深圳市南山区粤海街道科苑路8号讯美科技广场1号楼27层会议室一以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长刘用腾先生主持，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

　　议案一、《关于<2022年第一季度报告>的议案》

　　2022年第一季度报告的详细内容请查阅同日披露的《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　议案二、《关于<和解协议书>的议案》

　　和解协议书的详细内容请查阅同日披露的《关于公司作为原告的重大诉讼进展公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　议案三、《关于<宝龙工业园租赁合同>的议案》

　　宝龙工业园租赁合同的详细内容请查阅同日披露的《关于宝龙工业园租赁合同的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案还需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　深圳市同洲电子股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　

　　股票代码：002052          股票简称：*ST同洲         公告编号：2022-030

　　深圳市同洲电子股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2022年4月19日以电子邮件、短信形式发出。会议于2022年4月28日上午10:00起在深圳市南山区粤海街道科苑路8号讯美科技广场1号楼27层会议室一以现场结合通讯的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事邵风高先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

　　议案一、《关于<2022年第一季度报告>的议案》

　　2022年第一季度报告的详细内容请查阅同日披露的《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　深圳市同洲电子股份有限公司监事会

　　2022年4月30日