证券代码：000732       证券简称：泰禾集团       公告编号：2022-021号

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、鉴于泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）最近一年被出具否定意见的内部控制审计报告、最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（四）项及第（七）项的规定，公司股票将被实施其他风险警示。

　　2、公司股票自2022年5月5日开市起停牌一天，将于2022年5月6日开市起复牌。公司股票在2022年5月6日开市起被实施其他风险警示。公司股票简称由“泰禾集团”变更为“ST泰禾”；股票代码不变，仍为“000732”；股票交易日涨跌幅限制5%。

　　一、股票的种类简称、股票代码以及实施其他风险警示的起始日

　　1、股票种类：人民币普通股A股

　　2、股票简称：由“泰禾集团”变更为“ST泰禾”

　　3、股票代码：000732

　　4、实施其他风险警示的起始日：2022年5月6日

　　5、公司股票停复牌起始日：2022年5月5日开市起停牌、2022年5月6日开市起复牌。

　　6、实施其他风险警示后公司股票日涨跌幅限制为5%。

　　二、公司被实施其他风险警示的原因

　　鉴于公司最近一年的内部控制审计报告被出具否定意见、公司最近三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（四）项及第（七）项的规定，公司股票将被深圳证券交易所实施其他风险警示。

　　三、公司董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及具体措施

　　1、全力推进债务重组，推动引进战略投资者事宜

　　公司将继续全力推进债务重组事宜，积极解决债务问题。公司将继续与聘请的专业机构一起，组织、协调债权人沟通意见和诉求，综合各方意见形成全面债务重组解决方案，最大程度保证债权人及公司各方利益。同时，进一步推动引进战略投资者的相关事宜，帮助实现公司长远价值，维护公司及股东利益。

　　2、推进复工复产复销，抓销售促回款

　　在2021年复工复产的基础上，再接再厉，攻克重点难点项目，积极盘活资产，抓销售促回款，改善公司负债结构，力求维护业主利益，增强市场信心，实现公司可持续健康发展。

　　3、提升管理水平，重视人才培养

　　继续重视自身管理水平的提升，加强对人才的培养。公司将继续推进扁平化的管理体制，提升管理效率。强化重点区域、重点城市、重点项目、重大卡点的监督控制，保障各项目节点顺利完成。人才管理方面，严格贯彻不拘一格、任人唯贤的方针。重视人才内部培养，完善人员内部选拔机制。

　　四、公司接受投资者咨询的主要方式

　　联系人：公司证券事务中心

　　联系电话：010-89580885

　　电子邮箱：investors@tahoecn.com

　　特此公告。

　　泰禾集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月三十日

　　

　　证券代码：000732         证券简称：泰禾集团                公告编号：2022-013号

　　泰禾集团股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、独立董事、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司继续深耕原有进驻城市的项目布局，未进行新的土地获取及区域扩张。目前公司房地产项目主要位于一线及核心二线城市，包括以北京为中心的京津冀地区、以上海为中心的长三角地区、以广深为中心的粤港澳大湾区、以福州和厦门为中心的福建区域、以武汉为中心的中部地区。

　　公司具有国家一级房地产开发资质，项目开发经验丰富，产品业态包含中高端住宅、高档公寓、甲级办公和城市综合体等，并已拥有一定的品牌知名度。除了高端改善型院子系产品外，还拥有大院系、园系、公馆系、府系、湾系等多条差异化住宅产品线，以及以泰禾广场、泰禾里为核心产品线的商业地产产品。

　　报告期内，公司实现营业收入49.11亿元，同比上升35.87%，实现归属于上市公司股东的净利润为-40.13亿元，同比上升19.73%。主要原因如下：（1）报告期内公司房地产项目可确认销售收入与上年同期相比大幅增加；（2）2021年度，公司对各类费用和固定成本进行严格管控，在节约开支方面有所成效，期间费用大幅下降；（3）公司上年同期计提了较多存货减值准备；（4）投资性房地产公允价值变动产生的收益有较大幅度增加。

　　从收入构成看，房地产开发业务仍是公司收入的最主要来源，占营业收入的比重为75.12%；服务、零售和其他业务占比较小。同期，公司房地产业务的毛利率为2.79%，同比下降9.44个百分点，主要是当期结转的房地产项目拿地成本较高，利润水平显著下降。

　　公司一直坚持高品质、差异化的产品开发战略，提倡与坚持以“匠心精神”进行产品研发、设计与施工，满足置业者多样性、不断升级的需求，产品竞争力持续增强。同时，公司积极推进产品标准化进程，受到市场的广泛认可。

　　2021年，公司提出“小而美、小而精”的新发展战略，改变原有的规模化扩张之路，坚持对于产品以及中国传统文化的坚守，在合理的发展规模与高端精品理念之间找到平衡点。这一战略调整也收到业内外的积极反响。

　　在商业地产领域，公司形成了独具特色的“泰禾模式”，涵盖商业地产开发、设计、招商、营运、管 理、场景适配、智能支付等领域。目前，公司已在北京、福建拥有了多个大型城市综合体，包括福州东二环泰禾广场、福州五四北泰禾广场、泉州石狮泰禾广场、泉州东海泰禾广场、北京泰禾中央广场等，在北京、上海开发了多个写字楼、酒店式公寓、商业步行街等不同业态的商业地产项目。经过富有成效的运营管理，公司多个商业地产项目成为当地居民青睐的消费场所和商业“地标”，在商业地产开发领域具有一定的市场知名度与行业影响力。2021年，面对新冠肺炎疫情的挑战，泰禾商业因地制宜制定策略方针给予商户经营扶持，与众商家共渡难关，通过线上线下互动优化和发挥商业资源，在保障安全经营的同时持续提升客户体验，商家资源合理分配，管理效率得以提升，进一步发挥了强大的社会价值与资源效益。

　　物业服务领域，2021年，泰禾物业规模发展持续保持高增长。截至2021年12月31日，泰禾物业设立了北京、上海、深圳、南京、苏州、杭州、佛山、厦门、泉州、郑州、合肥、太原、济南等多家物业分、子公司，泰禾物业管辖范围跨越10省21个城市及2个直辖市，管理业态涵盖住宅公寓、花园洋房、5A级写字楼、城市综合体、酒店等。报告期内，福州泰禾物业管理有限公司荣获“2020年五星级物业服务企业”、“2021年福州物业服务力企业第7位”。

　　长期以来，泰禾物业秉承“一生极致服务，缔造院落生活”的服务理念，坚持“创新、合作、挑战、尊重”的核心价值观。努力奋进的泰禾物业已成为最让业主安心幸福，让行业尊敬信赖，中国最具价值的资产管理服务集成商，成为引领城市、引领行业、引领生活的物业管理企业。2021年，泰禾物业发布全新服务升级计划，福州院子成为泰禾服务升级的首个落地项目。福州院子服务焕新，将围绕“私属管家、臻享家政、尊崇会所、礼蕴美好”四大维度进行全方位提升，满足高端人士对尊崇人居的需求。

　　酒店经营方面，泰禾集团已经在全国布局了包括：福州泰禾凯宾斯基酒店、福州泰禾铂尔曼酒店、泉州泰禾洲际酒店、厦门湾泰禾度假酒店、福州湾泰禾度假酒店群等众多项目。其中，福州泰禾凯宾斯基酒店、福州泰禾铂尔曼酒店、福州泰禾智选假日酒店、泉州泰禾洲际酒店现已开业，并组队形成海西国际品牌酒店群航母，泰禾旗下的国际品牌酒店已在部分城市初具规模优势。同时，公司为旗下酒店注入令人印象深刻的“中式元素”，以超出客户预期的服务能力扩展了客户服务边界，成为服务当地市场的生力军之一。

　　2021年，泰禾酒店积极应对新冠肺炎疫情挑战，以得力的安全保障措施、灵活的经营策略与丰富的产品形态，赢得行业及客户的广泛认可。福州泰禾凯宾斯基酒店荣膺风尚旅行“2021年度酒店及度假村奖项评选最佳奢华酒店”、 福州泰禾铂尔曼酒店荣膺飞猪“年度人气酒店”等众多奖项，客房收入同比远超2019、2020年度。随着疫情防控形势的好转和政府对旅游业、酒店业复工复产的大力支持，保住市场主体，保住就业饭碗，是酒店行业做好“六稳”“六保”工作的关键。泰禾酒店集团不仅业绩表现突出，在人员保障方面也贡献了自己的一份力量，疫情期间，泰禾各酒店每月稳岗率高达95%。

　　2021年，泰禾继续探索房地产产业链布局，依托公司高标准的物业服务及酒店管理体系涉足长租公寓市场，打造全新高端公寓品牌“泰禾寓”。公司寻求、建立符合中国市场需求的长租公寓新模式，筑建现代、智能、绿色、健康的高品质生活，将“泰禾寓”打造成为年轻精英人群喜爱的公寓领先品牌和公寓托管行业标杆。厦门湾泰禾寓拥有240套公寓，北京大兴泰禾寓首批400套公寓，北京公馆首批约20套公寓、均已成功开业运营，东莞泰禾新天地项目筹备中。

　　报告期内，受房地产调控政策持续以及融资环境收紧等因素影响，公司房地产项目推盘节奏放缓，面临较大去化压力，同时由于公司自身债务规模庞大、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难，导致项目建设周期延长，出现延期交付情况。

　　目前，公司正全力推进债务重组事宜，积极解决债务问题。同时，公司以“复工复产、重塑信心”“保交付、保品质”为第一要务，积极盘活资产，抓销售促回款，改善公司负债结构，力求维护业主利益，增强市场信心，实现公司可持续健康发展。

　　同时，公司控股股东泰禾投资仍在积极推动引入战略投资者工作，引入战略投资者将有助于优化公司股权结构，帮助公司不断完善公司治理，从而帮助实现公司长远价值，维护公司及股东利益。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　

　　（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　报告期内，资信评级机构未出具相关跟踪评级报告，公司主体及公司债券的信用评级结果未调整。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　

　　三、重要事项

　　（一）报告期内，因无法按期兑付部分公司债券本息，公司于2021年5月25日、2021年7月31日在巨潮资讯网披露《关于“H6泰禾02”及“H6泰禾03”将无法按期兑付本息的公告》（详见公司2021-043号公告）、《关于“H8泰禾01”将无法按期兑付本息的公告》（详见公司2021- 061号公告）。

　　（二）报告期内，因时任监事长刘枫先生、监事余敦成先生因个人原因申请辞去公司第九届监事监事长、监事职务，导致监事会成员人数低于法定最低人数。经公司2021年4月2日召开的第九届监事会第九次会议及2021年4月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，黄晓青女士、余春江先生当选为公司第九届监事会监事，任期自股东大会审议通过日起至本届监事会任期届满时为止（详见公司2021-018号、2021-022号、2021-023号公告）。

　　泰禾集团股份有限公司

　　法定代表人：黄其森

　　二二二年四月三十日

　　

　　证券代码：000732       证券简称：泰禾集团       公告编号：2022-011号

　　泰禾集团股份有限公司

　　第九届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议通知于2022年4月16日以直接送达或电子邮件方式发出，于2022年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事6名（公司董事长黄其森先生因其自身原因而缺席本次会议）。本次会议由公司董事葛勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

　　（一）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于由公司董事葛勇先生代行董事长及董事会秘书职责的议案》。

　　鉴于公司董事长、代行董事会秘书黄其森先生正在协助有关机关调查，不能正常履行董事长及代行董事会秘书职责，为保证公司董事会的正常运作和公司日常经营活动的正常开展，根据黄其森先生的授权及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意，在黄其森先生协助调查期间，由公司董事葛勇先生代为履行公司董事长和董事会秘书职责（葛勇先生联系方式详见附件）。

　　（二）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》；本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2021年度董事会工作报告》。

　　（三）会议听取了公司经营管理层提交的《公司2021年度总经理工作报告》。

　　（四）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年年度报告》及摘要；本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2021年年度报告》和《公司2021年年度报告摘要》（详见公司2022-013号公告）。

　　（五）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对该议案出具了《泰禾集团股份有限公司2021年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

　　（六）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　（七）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　（八）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对该议案出具了《泰禾集团股份有限公司内部控制审计报告书》。

　　（九）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度社会责任报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2021年度社会责任报告》。

　　（十）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（详见公司2022-014号公告）；本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　董事会审核后认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　（十一）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度证券投资情况的专项说明》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于2021年度证券投资情况的专项说明》。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　（十二）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》（详见公司2022-015号公告）；本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　（十三）以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》，公司董事沈琳女士、董事葛勇先生为本议案关联董事，本议案回避表决。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　（十四）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与关联方签署日常关联交易框架协议暨2022年度日常关联交易预计情况的议案》（详见公司2022-016号公告），公司董事葛勇先生为本议案关联董事，本议案回避表决。

　　公司独立董事对该议案事前认可并发表了独立意见。

　　（十五）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未来十二个月向关联方借款预计情况的议案》（详见公司2022-017号公告），公司董事葛勇先生为本议案关联董事，本议案回避表决；本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　公司独立董事对该议案事前认可并发表了独立意见。

　　（十六）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》（详见公司2022-018号公告）；本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　公司董事会审核后认为：

　　1、对项目公司提供财务资助，旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金，有利于加快被资助项目公司的项目建设进度，符合公司整体发展需求。

　　2、公司控股项目公司向其少数股东提供财务资助，是在项目销售情况顺利但未达到利润分配条件情况下，在保证项目建设及运营的资金需求的前提下，对项目公司股东提供的借款，且对各方股东按持股比例予以资助，有助于提高资金使用效率，增加项目公司收益。项目公司为公司控股子公司，由公司主要负责项目公司的运营和管理，能有效控制风险，符合公司利益。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　（十七）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》（详见公司2022-019号公告）。

　　公司定于2022年5月26日召开2021年度股东大会。

　　（十八）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2022年第一季度报告》（详见公司2022-020号公告）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第二十六次会议决议；

　　（二）独立董事事前认可意见；

　　（三）独立董事意见。

　　特此公告。

　　泰禾集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月三十日

　　附件

　　葛勇先生联系方式

　　联系地址：北京市朝阳区东四环中路58号泰禾北京公馆11层

　　联系电话：010-89580885

　　联系传真：010-89576999

　　电子邮箱：investors@tahoecn.com

　　

　　证券代码：000732       证券简称：泰禾集团       公告编号：2022-019号

　　泰禾集团股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：公司2021年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司第九届董事会。

　　2022年4月28日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议时间：

　　现场会议召开时间：2022年5月26日下午3:00；

　　网络投票时间为：2022年5月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2022年5月26日上午9:15至2022年5月26日下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年5月20日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心30层会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　

　　特别提示：

　　1、以上议案1、3-8已获公司第九届董事会第二十六次会议审议通过；议案2至议案6已获公司第九届监事会第十五次会议审议通过；以上议案内容详见公司于2022年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。

　　2、议案7为关联交易议案，公司控股股东泰禾投资集团有限公司及其一致行动人需回避表决；议案1-6以及议案8为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分一以上通过。

　　3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告已于2022年4月30日刊登在巨潮资讯网。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2022年5月25日上午9:00至12:00，下午13:00至16:00；

　　2、登记地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心29层证券事务中心；

　　3、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

　　（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务中心，并注明参加股东大会。上述授权委托书详见本通知附件2。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、与会股东食宿及交通费用自理。

　　2、联系地址：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心29层证券事务中心

　　联系人：王筱锦

　　联系电话/传真：010-89580885/010-89576999

　　邮编：350001

　　六、授权委托书（附件2）

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　泰禾集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月三十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360732”，投票简称为“泰禾投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月26日上午9:15，结束时间为2022年5月26日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托               先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：            股

　　委托人营业执照号码（或身份证号码）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　本项授权的有效期限：自签署日起至本次年度股东会议结束。

　　委托人对下述审议事项表决如下：

　　

　　（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）

　　如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。

　　委托人（签字/签章）：

　　委托日期：      年    月    日

　　

　　证券代码：000732       证券简称：泰禾集团        公告编号：2022-012号

　　泰禾集团股份有限公司

　　第九届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议通知于2022年4月16日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2022年4月28日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事长李卫东先生主持。

　　本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

　　（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》；本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2021年度监事会工作报告》。

　　（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年年度报告》及摘要；本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2021年年度报告》和《公司2021年年度报告摘要》（详见公司2022-013号公告）。

　　监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

　　监事会认为：

　　一、监事会同意《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

　　二、监事会要求公司董事会、管理层对涉及事项高度重视，并须积极采取有效措施，降低和消除涉及事项对公司经营的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

　　（四）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

　　监事会认为：

　　一、监事会同意《董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明》。

　　二、监事会将积极督促董事会和管理层落实各项整改措施，并会同公司外部审计机构，持续关注公司内控整改效果、切实改进公司管理，防范风险，维护公司和全体股东的权益。

　　（五）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　（六）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为：根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定和公司实际情况，公司建立了各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序进行。公司2021年内部控制评价报告显示公司所建立的内部控制体系存在一定缺陷，针对公司内部控制存在的问题，监事会高度重视，已责成管理层对内部控制审计报告否定意见涉及的事项及对应内控措施的完善性进行全面梳理和检查，对内控制度和执行进行进一步完善，尽快消除有关事项的不利影响。公司将继续维护公司和全体股东的合法权益。

　　（七）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（详见公司2022-014号公告）；本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

　　（八）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》（详见公司2022-015号公告）；本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　监事会认为：经审核，公司2021年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本的利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。

　　（九）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2022年第一季度报告》（详见公司2022-020号公告）。

　　三、备查文件

　　公司第九届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　泰禾集团股份有限公司

　　监事会

　　二二二年四月三十日

　　

　　证券代码：000732             证券简称：泰禾集团             公告编号：2022-020号

　　泰禾集团股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司主要从事住宅地产和商业地产的开发及运营，拥有以泰禾院子系、大院系、园系、公馆系、府系、湾系等为核心产品线的中高端住宅地产产品，以泰禾广场、泰禾里为核心产品线的商业地产产品。

　　近年来，受房地产调控政策持续以及融资环境收紧等因素影响，公司房地产项目推盘节奏放缓，面临较大去化压力，同时由于公司自身债务规模庞大等问题使得公司短期流动性出现困难，导致项目建设周期延长，出现延期交付情况。截至2022年3月31日，公司已到期未归还借款金额为352.92亿元；截至2022年4月28日，公司已到期未归还借款金额为354.33亿元。目前，公司正全力推进债务重组事宜，积极解决债务问题。同时，公司以“复工复产、重塑信心”“保交付、保品质”为第一要务，积极盘活资产，抓销售促回款，改善公司负债结构，力求维护业主利益，增强市场信心，实现公司可持续健康发展。

　　2020年7月30日，公司控股股东泰禾投资与海南万益管理服务有限公司签署了《股份转让框架协议》，泰禾投资拟通过协议转让的方式向海南万益管理服务有限公司转让其持有的495,291,400股公司无限售条件流通股，占公司总股本19.90%。截至本报告披露日，上述股份转让和权益变动尚未实施。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：泰禾集团股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　

　　法定代表人：黄其森      主管会计工作负责人：黄其森       会计机构负责人：刘向民

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：黄其森      主管会计工作负责人：黄其森            会计机构负责人：刘向民

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　泰禾集团股份有限公司董事会

　　二二二年四月三十日