证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2022-061
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
为优化公司资源配置,降低管理成本,提高运营效率，2022年4月28日公司第十届董事会第三十六次会议审议通过了《关于注销公司全资子公司的议案》,同意公司对全资子公司杭州永都房地产开发有限公司、杭州博闲酒店管理有限公司、杭州佳瑞投资管理有限公司进行清算、注销工作，并授权公司经营层负责办理相关事宜。
二、基本情况
三、对公司的影响
本次注销全资子公司有利于公司优化资源配置,降低管理成本。上述全资子公司注销不会对公司损益产生实质性影响。
四、独立董事意见
本次注销事宜符合公司的发展需要和长远利益;有利于公司提高管理效率,优化资源配置,降低经营成本。审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次注销不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,我们同意公司注销全资子公司事宜。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2022年4月30日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份
宋都基业投资股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）经营情况
报告期，公司房地产项目主要投资开发情况
报告期，公司房地产项目销售情况
（二）公司回购股份的情况
截至2020年12月2日，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份累计数量为76,570,025股，用途为股权激励。（具体内容详见公司披露的临2020-134号公告）。截至报告期末，前述回购股份仍然存放于回购计划专户中，尚未实施股权激励计划。
2021年1月22日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份预案的议案》，并于2021年1月28日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（具体内容详见公司披露的临2021-004、临2021-006和临2021-012号公告）。2022年1月21日，公司通过集中竞价方式回购公司股份数量为2,625,000股并终止回购计划，公司尚未全部完成该期股份回购计划。前述回购股份仍然存放于回购计划专户中，尚未实施股权激励计划。（详见公司披露的临2022-015、临2022-019号公告）
（三）公司员工持股计划的情况
公司2016年员工持股计划：2022年1月21日，公司召开第十届董事会第三十四次会议及第十届监事会第三十二次会议，分别审议通过了由持有人会议审议通过并提报的《关于延长2016年员工持股计划存续期的议案》，延长期内员工持股计划所持股票无锁定期，续期延长至2024年3月22日止。（详见2022-018号公告）截至报告期末，2016年员工持股计划尚未出售。
公司2018年员工持股计划：截至2022年3月23日，公司2018年员工持股计划所持有的公司股票3,302.87万股已全部出售完毕。2022年3月26日，现任董事、监事、高级管理人员俞建午、汪庆华、陈振宁、肖剑科、郑羲亮、朱瑾、李今兴（以下简称现任董监高）出具承诺函，自愿放弃2018年员工持股计划实际出资份额所对应全部收益共计2720万元（存在四舍五入的误差），并交由员工持股计划管理委员会处置。2022年3月28日，员工持股计划管理委员会召集持有人会议，会议审议通过了现任董监高放弃的收益将无偿无条件赠与公司，用于补充公司营运资金，支持公司业务发展的事项，并授权员工持股计划管理委员会对前述事项具体实施。2022年3月28日，员工持股计划管理委员会决定于2022年4月15日前完成相关款项划转至公司银行账户。2022年4月6日，公司银行账户已经收到由员工持股计划专用银行账户划转的现任董监高放弃收益的全部款项，共计27,137,200元。（详见公司披露的临2022-040、2022-049号公告）。
（四）存单质押事项解除进展
公司于2021年5月27日披露了《关于收到公司控股股东、实际控制人承诺函的公告》，浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股”）、俞建午先生承诺，最晚于2023年6月30日前有序安排资产变现，最晚于2023年12月31日前，彻底消除与公司之间以存单形式的互保情形。其中2021年拟通过变现部分金融资产等方式，预计下降存单质押担保金额6亿元，其中2022年拟通过变现部分金融资产等方式，预计下降存单质押担保金额9亿元。（详见公司披露的2021-062号公告）
截至报告期末，宋都控股已经完成2022年度承诺中的解除存单质押担保8550万元。
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:宋都基业投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：俞建午 主管会计工作负责人：陈振宁 会计机构负责人：马春飞
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：宋都基业投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：俞建午 主管会计工作负责人：陈振宁 会计机构负责人：马春飞
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：宋都基业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：俞建午 主管会计工作负责人：陈振宁 会计机构负责人：马春飞
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2022年4月28日
